Bancos ayudan a sacar dinero de supuesta corrupción venezolana: ICIJ
Transacciones sospechosas superan USD 4.800 millones. Hong Kong, Chipre y Turquía, entre los nuevos destinos.
CARACAS. Varios bancos han contribuido a sacar miles de millones de dólares de Venezuela que llegaron a bolsillos de empresarios simpatizantes del Gobierno y que procedían supuestamente de la corrupción, según desveló este lunes el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Los datos proceden de los archivos FinCEN, obtenidos originalmente por BuzzFeed News, que muestran cómo los “boligarcas”, nombre con el que se conoce a empresarios cercanos a la revolución bolivariana, movieron “vastas sumas de dólares de dinero público fuera de Venezuela”. Esas cantidades incluyen dinero que debía ser destinado a programas públicos de vivienda para las clases más humildes del país y otros servicios básicos, según desvela ICIJ.
Los archivos FinCEN incluyen más de 2.100 actividades sospechosas que fueron reportadas por los bancos a una agencia del Departamento del Tesoro de los EE.UU. conocida como “Financial Crimes Enforcement Network” (Red de Control de Delitos Financieros). Entre los casos desvelados está Alejandro Ceballos Jiménez, un magnate de la construcción con buenas conexiones con el Gobierno que secretamente sacó del país, al menos, 116 millones de dólares que debían ir destinados a programas públicos de construcción de vivienda. Ceballos es uno de los siete “boligarcas” cuyos acuerdos financieros con los Gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro quedan revelados gracias a los documentos. Dichos documentos también permiten apreciar el rol fundamental de bancos de Europa y EE.UU. para facilitar la salida del dinero, pese a las notables alertas que pesaban sobre ellos.EFE