EE. UU. le po­ne la lu­pa a transac­cio­nes con Irán

Las au­to­ri­da­des es­ta­dou­ni­den­ses pi­die­ron ayer a los ban­cos de to­do el mun­do que ac­túen an­te fon­dos ilí­ci­tos del país is­lá­mi­co.

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EL GO­BIERNO es­ta­dou­ni­den­se pi­dió ayer a ban­cos de to­do el mun­do que ac­túen an­te la lle­ga­da de fon­dos “ilí­ci­tos” pro­ce­den­tes de Irán, país que tie­ne res­trin­gi­do su ac­ce­so al sis­te­ma fi­nan­cie­ro por san­cio­nes de Was­hing­ton. La Red Con­tra los De­li­tos Fi­nan­cie­ros (FINCEN) del De­par­ta­men­to del Te­so­ro es­ta­dou­ni­den­se emi­tió hoy un avi­so es­pe­cial que bus­ca pe­dir a las ins­ti­tu­cio­nes fi­nan­cie­ras que de­tec­ten transac­cio­nes ira­níes e in­for­men so­bre ellas a las au­to­ri­da­des de EE. UU. La co­mu­ni­ca­ción ofi­cial en­via­da a los ban­cos de­ta­lla la “am­plia ga­ma de prác­ti­cas en­ga­ño­sas” que usa la Re­pú­bli­ca Is­lá­mi­ca pa­ra ac­ce­der al sis­te­ma fi­nan­cie­ro, ex­pli­có ayer un fun­cio­na­rio de EE. UU. En con­cre­to, se­gún esa fuen­te, Irán tra­ta de eva­dir las res­tric­cio­nes es­ta­dou­ni­den­ses con com­pa­ñías fal­sas, ca­sas de cam­bio y fun­cio­na­rios del Go­bierno ira­ní. Ade­más, es­tán im­pli­ca­dos su­pues­ta­men­te miem­bros de la Guar­dia Re­vo­lu­cio­na­ria, el cuer­po mi­li­tar más gran­de del país per­sa, así co­mo fun­cio­na­rios del "más al­to ni­vel" del Ban­co Cen­tral de Irán. A prin­ci­pios de no­viem­bre, en­tra­rá en vi­gor una nue­va ron­da de san­cio­nes de EE. UU. en­tre las que se in­clu­yen prohi­bi­cio­nes a las transac­cio­nes fi­nan­cie­ras con el Ban­co Cen­tral de Irán y la ven­ta de pe­tró­leo, una de las prin­ci­pa­les fuen­tes de di­vi­sas del país. El pre­si­den­te Trump, anun­ció en ma­yo su sa­li­da del acuer­do nu­clear de 2015 con Irán y, des­de en­ton­ces, ha vuel­to a im­po­ner pro­gre­si­va­men­te las san­cio­nes que Was­hing­ton ha­bía le­van­ta­do a Tehe­rán co­mo con­se­cuen­cia de ese acuer­do. La de­ci­sión po­dría afec­tar a ban­cos eu­ro­peos que ha­cen transac­cio­nes con Irán, así co­mo a ins­ti­tu­cio­nes de Irak o Tur­quía, que tie­nen ne­go­cios con ese país. En ma­yo, el De­par­ta­men­to del Te­so­ro de EE. UU. im­pu­so san­cio­nes a un ban­co con se­de en Irak, Al­bi­lad Is­la­mic Bank, por su­pues­ta­men­te res­pal­dar ope­ra­cio­nes de Irán con el Hez­bo­lá.

Irán em­plea una am­plia ga­ma de prác­ti­cas en­ga­ño­sas pa­ra ac­ce­der al sis­te­ma fi­nan­cie­ro”.

EE. UU. anun­ció en ma­yo su sa­li­da del acuer­do nu­clear de 2015 con Irán.

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