País gana tiempo para acatar reglas antilavado

Costa Rica ganó tiempo para cumplir con las reglas internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, a fin de no entrar en la “lista gris” de países que no cooperan contra estos males.

Según informó el Gobierno, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) postergó para octubre la decisión sobre Costa Rica, pues se aprobaron nuevos lineamientos de evaluación.

Así lo acordó la sesión plenaria del GAFI en Valencia, España. En principio, se esperaba que el Grupo se pronunciara sobre la situación costarricense esta semana.

“Hemos trabajado duro para lograr avances que el mismo GAFI ha destacado y ahora contamos con unas semanas extra para continuar fortaleciendo el marco legal y administrativo”, dijo Sergio Alfaro, ministro de la Presidencia.

El país hoy no está en la llamada “lista gris”, pero una inspección ordenadapor el organismo evaluador internacional, en el 2015, detectó debilidades que debían corregirse.

Si el GAFI hubiese considerado insuficientes los esfuerzos y hubiese incluido el país en la “lista gris”, los bancos habrían perdido sus corresponsalías bancarias en el exterior. Por tanto, les habría sido más difícil acceder a financiamiento en el extranjero y, por ende, habrían subido las tasas de interés internamente.

Guillermo Araya, director del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), afirmó que el GAFI destacó avances del país, como la aprobación de la ley que ataca el lavado de dinero en actividades no financieras, casinos, contadores, notarios y joyerías.