ICD remite a la Fiscalía informe sobre caso Alunasa
EE. UU. liga a altos jerarcas venezolanos con lavado aquí
El Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD) remitió a la Fiscalía un informe confidencial sobre un presunto lavado de dinero que habrían cometido altos funcionarios del Gobierno venezolano, valiéndose de la empresa Alunasa, la cual opera en Costa Rica.
El Ministerio Público informó de que recibió el documento el 7 de junio, de parte de la Unidad de Inteligencia Financiera del ICD.
Casa Presidencial, por su parte, confirmó que el 18 de mayo recibió un informe de la Oficina de Activos en el Exterior del Departamento del Tesoro estadounidense.
“Por la materia del informe recibido del exterior y las investigaciones en curso, no corresponde referirse a ellas para no afectar los procedimientos”, informó Rodolfo Piza, ministro de la Presidencia.
El 18 de mayo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicó que el diputado venezolano constituyente Diosdado Cabello lavó dinero en Costa Rica por medio de la empresa Alunasa, ubicada en Esparza, Puntarenas.
Tal compañía es propiedad del Estado venezolano y se dedica a la manufactura de productos de aluminio.
Según la investigación del Departamento de Tesoro, el delito se cometió en el 2016, cuando la compañía estatal Venezolana de Aluminio (Venalum) usó barcos para mover minerales y lavar dinero a través de Panamá hacia la sede de Alunasa en Costa Rica.
La oficina estadounidense agregó que Cabello, el exgobernador de Bolívar Francisco Rangel Gómez, y otros socios trabajaron juntos para acceder ilegalmente a la explotación de minas de hierro en Venezuela, mineral que extrajeron y exportaron por medio de Ferrominera del Orinoco (FdO), una subsidiaria del conglomerado venezolano estatal, Corporación Venezolana de Guyana, que también es dueña de Alunasa.
La Fiscalía no ha abierto ninguna investigación.
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