Fiscalía buscó pruebas en casa de Yankelewitz
→ Intenta aclarar cómo la firma obtuvo grandes créditos con ‘información falsa’
La Fiscalía Adjunta de Delitos Económicos allanó este martes por la mañana tres viviendas, una oficina de abogados y una empresa, en relación con el llamado caso Yanber.
Las casas pertenecen a los imputados Samuel Yankelewitz Berger, expropietario de la firma, y de su hijo Andrés Yankelewitz Lev, exvicepresidente –ambas ubicadas en Santa Ana–, así como otra de un tercer implicado, de apellidos Barboza Lépiz, en Escazú.
Asimismo, las autoridades ingresaron al bufete Consultores Jurídicos Especializados, en Los Yoses, y a la empresa Grupo Kineret, en Sabana Norte (de la cual es gerente Barboza), informó la Fiscalía en un comunicado.
Los operativos se iniciaron a las 8:15 a. m. con la intención de obtener prueba para incorporar al proceso penal, que se sigue bajo el expediente 16-000054-0621-PE.
“En este caso se investiga el plan que habrían ideado las personas imputadas para obtener créditos millonarios en diferentes entidades bancarias y financieras, presentando información financiera falsa de la Corporación Yanber S. A.”, dijo el Ministerio Público.
Con ese fin, añadió la Fiscalía, se presume que los imputados Yankelewitz y Barboza, quienes conformaban el comité ejecutivo que se encargaba de la administración de la compañía, eran los que ordenaban los ajustes en los estados financieros, que reflejaban una situación sólida de Yanber, con el aparente fin de inducir a error a los funcionarios bancarios que aprobaron los créditos.
En el bufete pretendían ubicar prueba, pues fue el encargado de representar a Yankelewitz Berger en el convenio concursal (el objetivo de este tipo de convenios es evitar o establecer la quiebra de una compañía).
En febrero pasado se realizaron otras diligencias en relación con la causa judicial.
Entonces cuatro exfuncionarios de Yanber fueron detenidos por su presunta participación en una estafa a bancos por la suma de ¢13.723 millones.
Se trata del exgerente general de apellidos Soto Bolaños, de 48 años; los exgerentes financieros, apellidados Paniagua Moya, de 29, y Sandí Sandí, de 71, así como del exdirector financiero, Brenes Chaves, de 54.
Según había expresado en ese momento la fiscala general Emilia Navas, no se allanó la casa de Yankelewitz pues “no había nada de interés”. No obstante , este martes sí ingresaron.
El empresario permanece en arresto domiciliario desde el pasado mes de marzo.
Caso. El 13 de julio del 2016 inició la causa en relación con la empresa Yanber, dedicada a la fabricación de plástico.
Se inició por una denuncia que del Banco Nacional de Costa Rica (BNCR) por un supuesto fraude de $6 millones (¢3.456 millones)
“EN ESTE CASO SE INVESTIGA EL PLAN QUE HABRÍAN IDEADO LAS PERSONAS IMPUTADAS PARA OBTENER CRÉDITOS MILLONARIOS EN DIFERENTES ENTIDADES BANCARIAS Y FINANCIERAS, PRESENTANDO INFORMACIÓN FINANCIERA FALSA DE LA ’ ’ CORPORACIÓN YAN BER S . A. Comunicado de prensa Ministerio Público
y ¢2.172 millones.
A partir de ese momento, se comenzaron las investigaciones que determinaron que los líos financieros en la compañía dieron inicio seis años atrás.
Un informe interno de la firma, de setiembre del 2011, reveló el uso de doble contabilidad, facturación fantasma y una planilla oculta, entre otras anomalías, que la llevaron a solicitar un proceso concursal para evitar la quiebra, en junio del 2015.
Precisamente, esa gestión la presentó Yanber siete meses después de haber recibido créditos de varios entes financieros.
Luego de la denuncia del BNCR, también se quejaron por fraudes el Banco de Costa Rica (BCR) y el Banco Crédito Agrícola de Cartago (Bancrédito), así como la Corporación Financiera Cofin. El BCR reclama ¢6.975 millones y Bancrédito otros ¢1.120 millones.
El caso Yanber también fue objeto de estudio en la comisión legislativa que investigó créditos bancarios. ■