‘Los dineros puestos por el Estado fueron sustraídos’
$70 millones. Apertura de cuentas bancarias llevó a sospechar de 5 ejecutivos de Soresco
El levantamiento del secreto bancario fue la prueba clave para que avanzara la causa penal por las supuestas irregularidades en el proyecto de la fallida refinería con China.
Emilia Navas, fiscala general de la República, explicó que esa información les permitió determinar posibles responsabilidades de nueve personas, cinco de las cuales fueron detenidas este martes, mientras cuatro no habían sido localizadas. Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) trabajan en su búsqueda.
“Este caso se trata de una posible administración fraudulenta y sustracción de fondos de Recope a la hora de crear una empresa con China”, dijo.
Según Navas, supuestamente los $100 millones aportados por la Refinería Costarricense de Petróleo (Recope) y la Corporación Nacional Petrolera de China (CNPC) para crear la empresa Soresco, no fueron utilizados para los fines planteados inicialmente.
Esa firma se encargaría de construir y operar la refinería.
“Pese a que fue constituida (la empresa Soresco) para, presuntamente, arreglar las instalaciones de Recope en Moín para ponerlas a funcionar, los dineros puestos por el Estado fueron sustraídos por estas perso- nas y nunca se llevó a cabo el objetivo”, afirmó Navas.
Para la Fiscalía, la cifra sustraída es de $70 millones, que fue el dinero gastado del capital aportado por las firmas socias.
El secreto. Aunque las pesquisas empezaron desde el 2012, fue hasta el año pasado cuando las investigaciones avanzaron. El levantamiento del secreto bancario permitió establecer las acciones contra los sospechosos.
La Fiscalía informó de la aprehensión de cinco individuos de apellidos Trejos Gómez, Naranjo Sánchez, Edward Early, Ulate Padget y Xu, este último de nacionalidad china.
Los imputados son empleados de la compañía Soresco y fueron detenidos en las afueras de sus casas, ubicadas en Escazú, Barva de Heredia, Curridabat y Montes de Oca, respectivamente. Xu fue arrestado en Lindora, Santa Ana.
Según la fiscala, el dinero se gastó en “en viajes, no solo de
trabajo sino de placer, capacitación, alojamiento, uso de vehículos sin justificación, también en gastos de obtención de pasaportes y gastos varios que pagaban con dinero del Estado”.
Se sospecha que hay otras personas implicadas, pero no hay forma de relacionarlas.
Todos los sospechosos fueron trasladados a las celdas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Durante la tarde del martes fueron indagados y hoy miércoles se solicitarán medidas cautelares ante el Juzgado Penal de Hacienda.
Otros cuatro implicados, cuyas identidades no fueron suministradas, fueron buscados en sus casas, pero no se les pudo encontrar. Se trata de dos personas de nacionalidad costarricense y dos chinos.
Soresco fue creada en el 2009, durante la administración de Óscar Arias. Sin embargo, el proyecto de la refinería quedó frenado en el 2013, con la advertencia de la Contraloría General de la República de que el estudio de factibilidad había sido realizado por una empresa vinculada a la socia china.
Desde entonces, el plan quedó varado, pero continuaron los gastos en Soresco, debido al pago de salarios e instalaciones. Aunque Recope trató de frenar las erogaciones, su intento no prosperó.
“ESTAMOS INVESTIGANDO LA FALTA DE CONTROL QUE HUBO, QUE PERMITIÓ LA SUSTRACCIÓN DE FONDOS. LAS NUEVE PERSONAS TENÍAN DIFERENTES CARGOS DENTRO DE SORESCO. TENÍAN DIFERENTES FUNCIONES, PERO TODO SE HIZO DE COMÚN ACU ERDO ENTRE ELLAS. Emilia Navas Fiscala general