Sugef solicita a los negocios registrarse
→ Tienen seis meses de plazo; no acatar la medida llevará a cierre de cuentas en bancos
La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) alertó a emisores y operadores de tarjetas de crédito, casas de empeño, casinos y prestamistas, en el sentido de que partir del 1.° de enero pasado corre el plazo de seis meses para inscribirse en la entidad y evitar eventuales cierres de cuentas en bancos.
“Quienes no realicen el respectivo registro se verán privados de contar con los servicios de las instituciones del sistema financiero nacional, por lo que es preferible evitar este tipo de inconvenientes”, manifestó el superintendente, Bernardo Alfaro.
Fechas. El jerarca recordó que existe un calendario de inscripciones que sería conveniente respetar para ahorrarse problemas y que el proceso se ejecute paulatinamente.
El cronograma establece que en enero se inscriban los emisores y operadores de tarjetas de crédito, además de los comerciantes de metales y piedras preciosas y casas de empeño.
En febrero se abre el espacio para contadores, abogados (quienes actúen como notarios no deben inscribirse) y otras personas físicas o jurídicas, si realizan las actividades de compra y venta de bienes inmuebles, administración del dinero, cuentas bancarias, ahorros u otros activos del cliente, operación, administración de compra y venta de personas jurídicas u otras estructuras jurídicas.
En marzo se dará prioridad a la inscripción de casinos físicos o virtuales (que operen desde Costa Rica), de entidades que otorguen cualquier tipo de facilidad crediticia y de los proveedores de servicios fiduciarios.
La Sugef dispuso para abril la inscripción para las personas físicas o jurídicas que se dediquen de forma profesional y habitual a la compra y venta de bienes inmuebles y organizaciones sin fines de lucro que envíen o reciban dinero procedente de jurisdicciones internacionalmente catalogadas de riesgo.
La inscripción se debe realizar en la dirección digital https://www.sugefdirecto.sugef.fi.cr. Para hacerlo, es indispensable la firma digital.
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