Fiscalía pide desestimar caso Latco por falta de delito
La Fiscalía pidió desestimar la causa judicial contra la fiduciaria Latco al descartar que, mediante sus operaciones en el BCR, se cometiera legitimación de capitales.
La solicitud la hizo el mes pasado ante el Juzgado Penal de San José, luego de establecer que $67 millones manejados por Latco, provenientes de una empresa domiciliada en Malta y de otra en Emiratos Árabes Unidos, tuvieron su origen en “apuestas deportivas en Estados Unidos, lo cual no constituye un delito en Costa Rica”.
Así lo confirmó la oficina de prensa del Ministerio Público en un correo electrónico en donde, además, se indicó que el caso se tramitó contra ignorado y, por lo tanto, no existen personas imputadas.
Esta causa data de noviembre del 2015, cuando el Banco de Costa Rica (BCR) anunció el cierre de cuatro cuentas bancarias a la empresa Latinamerica Trust & Escrow Company (Latco) y remitió un informe al Ministerio Público con un relato de los hechos y la denuncia por aparente lavado de dinero.
Las autoridades del BCR dudaban del origen de los recursos que llegaron a las cuentas de la compañía, dedicada a bienes raíces y fideicomisos.
El dinero provenía, según la indagación, de dos firmas propiedad de una tica que, para esa época, tenía 35 años. Era la gerenta del sportsbook 5Dimes, Marisol Carvajal Cordero.
Latco sí recibió una multa de $65.000 (unos ¢40 millones) por parte de la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) por infringir la normativa para prevenir el lavado de dinero en el país. Latco tiene sus oficinas en el piso 14 del Centro Colón, cerca de La Sabana, en San José.
La sanción, equivalente al 3% del patrimonio de la compañía, fue impuesta por dos violaciones a la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias
Psicotrópicas, Drogas de Uso no Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Ca pitales y Financiamiento a Terrorismo (N.° 8204).