Criminales ahora lavan dinero usando a ganadores de lotería
El dinero que obtienen los delincuentes producto de sus actividades ilícitas muchas veces les permite vivir una vida cómoda u ostentosa. El reto para ellos es delinquir y luego disfrutar de las ganancias sin levantar sospechas. La estrategia más conocida es la legitimación de capitales o lavado de dinero.
Existen legitimaciones donde no hay afectados directos, como negocios propios de los criminales, pero también hay legitimaciones que involucran víctimas, como los ganadores de lotería. Así lo explicó un perito del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), de apellido Mora, en una conferencia de prensa este lunes.
Según Mora, quien habló con identidad protegida, la Policía Judicial ya investigó varios casos en los que criminales contactan a ganadores de lotería y les exigen, mediante amenazas, cambiar el premio con ellos.
De esta manera, los delincuentes le entregan al ganador el dinero en efectivo, proveniente de la actividad criminal, y ellos reclaman el premio ante la Junta de Protección Social (JPS), garantizándose así la obtención de dinero de manera legítima.
“Se han identificado estos casos en diferentes regiones del país. Las víctimas son ciudadanos honestos que ganan la lotería y, por alguna razón, se difunde su identidad”, reveló el investigador. No obstante, no proporcionó más detalles. Solo reveló que hay diversas investigaciones en curso sobre estos delitos.
Mora aseguró que, en ocasiones, estos casos no llegan a judicializarse, ya que las víctimas temen denunciar la extorsión sufrida para intercambiar el premio con los criminales.
La otra estrategia de blanqueo del crimen organizado es a través de la lotería informal.
“Esta lotería no deja rastros ni registros, no genera trazos. Entonces, no sabemos quién ganó cuánto dinero”, afirmó el funcionario.
“Su informalidad crea un escenario ideal para que los grupos criminales introduzcan la cantidad de dinero que deseen”, agregó.
Mora explicó que los criminales colocan puestos informales y las personas, sin saber que participan en un sistema utilizado para lavar dinero, compran lotería e incluso realizan transferencias a los delincuentes y sus colaboradores mediante Sinpe móvil.
“Si la persona tiene la fortuna de ganar, la organización criminal suele pagar el premio con efectivo procedente de actividades criminales, borrando así la trazabilidad y dificultando el rastreo por parte de las autoridades”, detalló.
El perito del OIJ aclaró que no todas las loterías informales están vinculadas con estructuras criminales, pero saben que la modalidad se aplica con frecuencia.
En noviembre del 2023 se llevaron a cabo allanamientos en los que se detuvo a 33 personas dedicadas a la venta de lotería clandestina en Limón.
En ese momento, la Fiscalía Adjunta de Pococí indicó que la banda de Alejandro Arias Monge, alias Diablo, podría ser una de las tres organizaciones detrás de los puestos, donde presuntamente se lavaba dinero proveniente del crimen.
Sin embargo, a las pocas horas, los detenidos quedaron en libertad, ya que el Tribunal Penal de la zona concluyó que el caso “no presenta ningún peligro procesal que justifique la necesidad de imponer medidas cautelares”.