Ahora hasta pegar lotería es inseguro
En la mira. Grupos criminales usan a las personas con suerte para lavar dinero
Son muchos los que sueñan con pegarse uno de los grandes premios de la lotería de la Junta Protección Social (JPS), lo que no se imaginan es que esa situación los podría poner en la mira de peligrosas organizaciones criminales dedicadas al lavado de dinero.
Esto se debe a que dichos grupos de antosociales se están valiendo de los afortunados ganadores como un método para legitimar los millones de colones que han obtenido de actividades ilícitas, como por ejemplo el narcotráfico.
Así lo explicó un agente judicial apellidado Montero, quien forma parte de la Sección de Legitimación de Capitales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), quien señaló que los ganadores de lotería se han convertido en un objetivo de las bandas criminales.
“Hemos tenido casos de compra de premios de lotería, lo que consiste en que muchos grupos criminales ubican personas que han sido ganadores de algunos premios de lotería y mediante amenazas les exigen cambiar el premio con ellos, entonces les entregan el dinero en efectivo proveniente de su negocio ilícito a cambio del premio, aunque la persona no lo quiera”, explicó Montero.
Una vez que tienen el número ganador en sus manos, los miembros de estos grupos se presentan ante la Junta para reclamar el premio y así aparentar que el dinero que obtienen proviene de una vía legal y no de un negocio oscuro.
Lotería informal. Según Montero, los grupos dedicados al lavado de dinero también han puesto sus ojos en los negocios de lotería informal, pues es un método muy viable para mover los millones que han ganado.
“Este tipo de lotería, por ser informal, no genera gastos, no genera trazos ni registros, no sabemos qué persona se pegó cuánta cantidad de dinero, por lo que esa informalidad brinda un escenario ideal para los grupos criminales, porque pueden colocar la cantidad de dinero que quieran”, detalló.
El agente dijo que estos grupos se favorecen del Sinpe Móvil, pues muchos que compran lotería informal hacen el pago por esa modalidad, por lo que ingresan dinero legal a las cuentas de la banda.
“Si esta persona es afortunada, la organización suele pagarlo con dinero en efectivo que proviene de actividades criminales”.
Montero destacó que no se puede asumir que todos los negocios de lotería informal estén vinculados con bandas criminales, pero no se puede obviar que son el escenario perfecto para lavar dinero.
“Les entregan el dinero en efectivo proveniente de su negocio ilícito a cambio del premio”. Montero Agente del OIJ