Slovenija tuži organizatore pljačkaške financijske piramide
Prijevara Nudili su prinos do 150% u trgovini valutama, ali ulagači su izgubili milijardu eura
Osim u Sloveniji, novčani lanac MAT-FTIH bio je raširen i u Hrvatskoj, a dio posrednika dolazio je iz Rijeke i Opatije
Balkanski financijska piramida, u kojoj su prevareni investitori iz zemalja bivše Jugoslavije u posljednjih deset godina izgubili milijardu eura dobiva prvi epilog u Sloveniji, piše portal Siol.net.
Na meti istražitelja Ponzijeve sheme tvrtke Mat Project, preko koje su organizatori i posrednici pod krinkom upravljanja imovinom na valutom tržištu (tzv. Forex) stekli novac investitori i barem dio iskoristili za osobno bogaćenje.
Zamrznuta imovina
Iz ureda specijaliziranog državnog tužitelja za Siol.net potvrdili su da su krajem listopada podnijeli tužbu tešku 3,5 milijuna dolara za oduzimanje imovine ilegalnog podrijetla. Zbog sumnje na kazneno djelo prijevare podnijeli su tužbu protiv četiri fizičke i jedne pravne osobe. Prvoptuženi je Milan Šmigovc iz Tabora u Savinjskoj dolini, koja ima više od 2,2 milijuna eura na transakcijskom računu tvrtke za trgovanje valutama Forex Capital Markets u Londonu.
On također upravlja tvrtkom Sea Navigator s Floride koja posjeduje 14,3-metarsku jahtu Luna S. Jahta je navodno usidrena u jednoj od marina na hrvatskom Jadranu, a na njoj je sve donedavno lepršala zastava američkog poreznog utočišta, države Delaware.
Plovilo vrijedno nešto manje od pola milijuna dolara zamrznule su slovenske nadležene institucije. Među optuženima su još Amalija Konovšek iz Šoštanja, Milan Šmigovc iz Šmarja i Janez Šmigovc iz Horjula, kao i tvrtka koja je vlasnik jahte. Tužiteljstvo je zamrznulo i osobna vozila Volkswagen Golf 1.9 TDI i BMW 635D te nekretnine do kojih su osumnjičeni došli 2009. i 2010. godine. Ime Milana Šmigovca pojavilo se 2011. na popisu osoba koje su organizirale, sudjelovale ili pomagale u organiziran j u ili provedbi novčanog lanca MATFTIH.
FTIH je nasljednik propale Ponzijeve sheme tvrtke Mat Project. Obje tvrtke su pod izgovorom upravljanja imovinom na tržištu valuta i obećanja godišnjih prinosa od 120 do 150 posto pozivale ulagače, posebno u Hrvatskoj.
Kao su otkrili hrvatske institucije za provedbu zakona, organizatori lanca uglavnom su iz Rijeke i Opatije.
Unaprijed obaviješteni
Od početka 2007. shema je imala prinos od 400 posto. Godine 2010. prinosa više nije bilo, a izgubio se i trag glavnice. Bez novca su tako ostali posrednici i njihovi klijenti.
Lanac je dosegnuo i Sloveniju, gdje su investitori uložili stotine tisuća eura. Piramida je bila rasprostranjena u Štajerskoj, odakle dolaze osumnjičeni. Iz napisa na jednom online forumu pokazalo se da je u Sloveniji bilo najmanje 37 promotora i posrednika lanca, a osobe za kontakt su se stalno mijenjale. Već 2009. i 2010. neki investitori dobili su obavijesti od osnivača sheme da će izgubiti većinu uloženog novca. Kasnije su pojedini investitori bezuspješno pokušali stupiti u kontakt s tvrtkom FTIH koja je registrirana u Hong Kongu.
PRVOPTUŽENI JE MILAN ŠMIGOVC KOJI
IMA VIŠE OD 2,2 MIL. EURA NA RAČUNU TVRTKE ZA TRGOVANJE VALUTAMA FOREX CAPITAL MARKETS