Kršenje sankcija stajat će UniCredit 1,3 milijarde dolara
Nagodba Konačno završen šestogodišnji postupak s američkim vlastima
Banke iz grupe UniCredit netransparentno su preusmjeravale transakcije preko SAD-a
Banke u vlasništvu talijanskog UniCredita postigle su nagodbu s američkim vlastima, u sklopu koje će platiti kaznu od 1,3 milijarde dolara zbog navodnog kršenja američkih sankcija protiv više država. Sankcije su uvedene u sklopu borbe protiv “onih koji šire upotrebu oružja za masovno uništenje” te protiv “globalnog terorizma”, navodi se u priopćenju američkog ministarstva financija.
Na popisu zemalja obuhvaćenih sankcijama nalaze se Iran, Libija, Sudan, Sirija, Kuba i Mjanmar. “Banke iz grupe UniCredit prekršile su više programa sankcija netransparentnim preusmjeravanjem transakcija preko SADa, bu
dući da bi spoznaja o njihovoj stvarnoj prirodi rezultirala blokadom odnosno odbijanjem tih plaćanja”, objavila je dužnosnica američkog ministarstva financija Sigal Mandelker. Nagodba obuhvaća krovnu talijansku banku i njezine podružnice u Njemačkoj UniCredit Bank AG te UniCredit Bank Austria. Njemačka podružnica pristala je i priznati krivnju za ilegalno prebacivanje stotina milijuna dolara kriz američki financijski sustav, priopćilo je ministarstvo pravosuđa.
Reuters pojašnjava kkao se radi o kršenju američkih sankcija, uključujući i onih povezanih s iranskim državnim brodarom IRISL. Iz američkog ministarstva financija poručili su da je UniCredit 10 godina “svjesno i namjerno” kršio sankcije. Američka državna odvjetnica Jessie Liu ocijenila je u priopćenju bančine poteze “iznimno besramnima”. Ovime je završio šestogodišnji postupak koji je pritiskao talijansku banku. UniCredit je u priopćenju istaknuo kako je iznos nagodbe svih podružnica u potpunosti pokriven ranijim rezervacijama. Štoviše, rezervacije su veće za 300 milijuna eura, pa će za toliko biti povećana dobit u prvom tromjesečju, najavila je banka.
UZ NOVČANU KAZNU, NJEMAČKA PODRUŽNICA PRISTALA JE I PRIZNATI KRIVNJU ZA ILEGALNO PREBACIVANJE STOTINA MILIJUNA DOLARA KROZ FINANCIJSKI SUSTAV