Miliardář Speychal obviněn kvůli daním
V kauze, kterou si zpočátku přehazovali policisté i žalobci, nakonec došlo na zatýkání.
Dlouhé čtyři roky policie našlapovala kolem miliardáře Petra Speychala, bývalého majitele společnosti ČKD Praha DIZ a hokejové Sparty.
Už jednou ho kvůli podezření z daňových úniků detektivové za- tkli. Tehdy – v září 2014 – ho však vzápětí propustili bez obvinění. A Speychal si pak stěžoval, že mu po razii nevrátili zabavená DVD se seriálem Star Trek.
Včera skončil Speychal v cele podruhé. A spolu s ním tentokrát i další klíčové postavy někdejšího strojírenského kolosu ČKD Praha DIZ – bývalý generální ředitel Jan Musil a manažer Karel Kloboučník.
Celkem protimafiánská policejní centrála pozatýkala 21 lidí. Dvaadvacet jich vzápětí obvinila (u jednoho obviněného důvod k zatčení nebyl) z krácení daní v hodnotě bezmála 850 milionů korun.
„Finanční prostředky v řádu stovek milionů korun byly těmito osobami následně vybrány v hotovosti či poukázány na zahraniční bankovní účty,“dodala k tomu Petra Ullri- chová z Vrchního státního zastupitelství v Praze, která vyšetřování vede.
Jde o jednu z největších daňových kauz v posledních letech, která nadto sahá za hranice Česka.
O její rozsáhlosti svědčí i fakt, že text obvinění, který lidem kolem ČKD včera rozdali policisté, má přes tři sta stránek.
Jestli byl některý z velkých případů poslední doby od začátku předurčen k tomu, aby skončil zaprášený na dně policejního šuplíku, pak to byla kauza ČKD Praha DIZ.
Od začátku případu do včerejšího obvinění 22 lidí uplynuly čtyři roky. Může se to zdát jako dlouhá doba. Avšak vzhledem k tomu, jaké peripetie vyšetřování provázely, je vlastně s podivem, že detektivové případ dotáhli až sem.
Na to nemáme lidi
První informace, která nakonec vyústila ve včerejší zatýkání, přišla vlastně už v roce 2012. Tehdy dorazilo na policii trestní oznámení Finančního analytického útvaru (tehdy ještě působila finanční zpravodajská jednotka pod ministerstvem financí). Cifršpioni narazili na podezřelé transakce, do kterých byly zapojeny i firmy kolem Petra Speychala.
Oznámení dostali na stůl kriminalisté z obvodního oddělení v Praze 10. Právě tam totiž firmy, které tehdy Speychal ovládal, sídlily.
Jenže nezůstalo u jednoho obchodu. Transakcí, které budily podezření, bylo tolik, že detektivové potřebovali další podklady. A tak přišla první velká razie.
V září 2014 končí Petr Speychal poprvé v poutech. Spolu s ním je v rámci akce Mamba zadrženo sedm desítek lidí – mezi nimi manažeři a účetní firem, o které se policie zajímala.
Speychala však kriminalisté z ničeho neobvinili a byznysmen mohl jít domů. „Kauza je nesmyslná, nemá hlavu ani patu a doteď jsme se nedozvěděli konkrétní trestnou činnost, jen obecný popis z domovních prohlídek. Otázky kladené li- dem okolo mě směřovaly jen k získání informací o mém majetku, žádný konkrétní trestní příběh, vůbec nekorespondovaly jak s obsahem příkazu k zadržení, tak s příkazem na domovní prohlídky,“prohlásil poté Speychal. Detektivům bylo už tehdy jasné, že mají co do činění se spletí desítek firem, a tak spis předali elitnímu protikorupčnímu útvaru (ten dnes již neexistuje). Jenže ten od něj dal ruce pryč, protože prý neměl dost lidí na analýzu dokumentů. A kauza tak spadla na krajskou kriminálku.
I mezi vyslýchanými a jejich advokáty to tehdy vyvolalo menší euforii – když si se stohy účetních dokumentů neporadí „elitní detektivové“, jak to asi zvládnou už tak zavalení kriminalisté z kraje.
Kauza se proto navíc stěhovala i po ose státního zastupitelství: z obvodního státního zastupitelství na vrchní zastupitelství v Praze a posléze na městské.
Spis s sebou
Tři policejní pracoviště, troje státní zastupitelství. Přesto vyšetřování, o kterém se pomalu všichni zúčastnění domnívali, že míří do ztracena, nakonec zamířilo tam, kam patřilo od začátku – na celorepublikový policejní útvar.
Protikorupční policie si kauzu nakonec přebrala, a to i s vyšetřovatelem, který ji na obvodním oddělení původně vedl. A postupem času na něm začala pracovat nově vzniklá skupina policistů, daňařů a celníků Daňová Kobra.
Právě tento tým před dvěma lety provedl razii v tehdy ještě Speychalově ČKD Praha DIZ, které mělo být středobodem daňových podvodů.
Ve firmě, která se podílela mimo jiné na stavbě tunelu Blanka, tehdy zabavili to, co zbylo – auta a několik desítek milionů na účtech.
Kde jsou stamiliony
Podle státní zástupkyně Petry Ullrichové Speychal a jeho lidé neodvedli daně ve výši téměř 850 milionů. Ullrichová navíc po včerejší zatýkací akci dodala, že část peněz skončila v zahraničí.
Jak MF DNES zjistila již před dvěma roky, některé společnosti zapojené do prověřovaného řetězce kolem ČKD Praha DIZ měly uzavřeny takzvané faktoringové smlouvy s firmami v zahraničí – většinou ve Spojených státech nebo ve Velké Británii.
Takové smlouvy firmy využívají, například když chtějí peníze za své pohledávky co nejdříve – faktoringová firma je od nich odkoupí. Jenže právě tyto transakce mohly sloužit k zastření peněžních toků kolem ČKD. Razítka zahraničních firem totiž policie našla u jedné z účetních firem v Praze.