Rozvědka a „Fialova“záložna

Miloš Růžička patří mezi vlivné lobbisty. Měl blízko zejména k prominentům vládní ČSSD. V minulosti byl klíčovým poradcem ministra vnitra a vicepremiéra za ČSSD Milana Chovance, pod kterého spadala civilní rozvědka ÚZSI. Jde o „nejtajnější“zpravodajskou službu, která nevydává ani veřejnou výroční zprávu o svém fungování. Působí v zahraničí, kde má síť agentů. Pro svou činnost využívá takzvané krycí firmy.

Právě hospodaření tajné služby z Chovancovy éry vedlo v roce 2019 k obvinění bývalého vysoce postaveného důstojníka ÚZSI Zdeňka Blahuta z podvodu a zneužití pravomoci. Mělo jít o koupi několik odposlouchávacích systémů Agáta za 200 milionů korun. Dodnes případ, který dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze, rozplétá justice. Blahut byl náměstkem civilní rozvědky od září 2014 do ledna 2018.

Součástí prověřování detektivů bylo i financování projektu CyberGym, kolem kterého se pohyboval i Bahbouh z PDZ.

O ničem jsme nevěděli

Fiala i Růžička dnes tvrdí, že o žádných podivnostech kolem družstevní záložny nevěděli. „Neznal jsem jména dalších klientů ani jejich aktivity. Pan Bahbouh se mi představil jako manažer záložny,“sdělil LN premiér.

Podle Růžičky šlo o stabilní ústav. „PDZ je jednou z finančních institucí, jejichž služeb využívám více než dvacet let. Jsem zde klientem díky jednomu ze svých bývalých společníků. Mimo tento rámec jsem dosud neměl žádný důvod zajímat se o aktivity dalších klientů nebo členů managementu,“napsal LN Fialův rádce Růžička. Neodpověděl však na dotaz, zda a jak se zná s Bahbouhem či zda ví o nějakém spojení na civilní rozvědku.

Dodejme, že web Seznam Zprávy také upozornil, že v PDZ působila příbuzná Růžičkova obchodního partnera z agentury Bison & Rose Jiřího Bise. Jeho neteř Tereza Bisová byla v letech 2009 až 2017 předsedkyní představenstva záložny.

Premiér Fiala nezveřejnění účtu v PDZ litoval. Na síti X v pondělí napsal: „Bohužel jsem si neuvědomil, že účet v družstevní záložně znamená nějaký podíl, i když jen v symbolické hodnotě. Já to bral jako běžný bankovní účet. Moje chyba, mrzí mě to. Současně ale platí, že podle zákona podléhám jako politicky exponovaná osoba zvláštnímu režimu, což zvláště banky přísně dodržují.“

Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) předseda vlády udělal chybu. „V téhle chvíli z informací, které mám k dispozici, nevidím nic jiného než prosté opomenutí, za které teď pan premiér ponese důsledky,“uvedl Rakušan.

Fiala se rozhodl vybrat peníze z PDZ kvůli chystané koupi bytu v Brně. A také na základě informací od muže, který se dostal do sporu s vedením záložny. Fialu ještě před volbami upozornil

Ano, požádal jsem už zpětně o výpisy z Komerční banky v daných obdobích. Není žádný problém konkrétní převody ukázat.

Ptal jsem se tehdy několika známých, co doporučují, sám moc banky a finanční produkty nesleduji. Tuto záložnu mi doporučil její dlouholetý klient Miloš Růžička, kterého znám ještě z doby působení na univerzitě. Dal jsem na osobní doporučení. v roce 2020 Pavel Wurst, podílník družstevní záložny. „Před volbami jsem volební tým Petra Fialy upozornil, že Podnikatelská družstevní záložna je problematická firma a není dobře, aby tam měl peníze,“řekl Wurst Seznam Zprávám.

Porušování sankcí?

Na podnikání Bahbouha a také Romana Bočka upozornil Národní centrálu proti organizovanému zločinu (NCOZ). Adresoval jí v té věci trestní oznámení kvůli podezření z praní špinavých peněz.

Žádné takové informace jsem v době, kdy jsem byl klientem, neměl. Jak už jsem uvedl, neznal jsem jména dalších klientů ani jejich aktivity. Pan Bahbouh se mi představil jako manažer záložny.

Ostatně na problémy s dodržováním zákonů v PDZ opakovaně upozorňovaly i další instituce. Konkrétně Finanční analytický úřad a Česká národní banka (ČNB). Šlo o období, kdy měl v záložně peníze i tehdejší předseda opoziční ODS Petr Fiala. Ze získaných dokumentů vyplývá, že PDZ neměla nastaveny základní postupy, které mají zabránit pochybným operacím.

„Tím, že účastník řízení nezavedl odpovídající postupy pro prošetřování transakcí klienta, postupoval v rozporu s povinností vztahující se k řídicímu a kontrolnímu systému upřesněnou v ustanovení AML zákona (Zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu – pozn. red.),“uvedli kontroloři z ČNB v říjnu 2022. PDZ za to uložili pokutu 200 tisíc korun.

Dalších 150 tisíc korun uložil záložně Finanční analytický úřad (FAÚ). Cifršpioni měli rovněž za to, že v ústavu neprobíhá vše podle pravidel. „Společnost neuplatňovala odpovídající strategie a postupy vnitřní kontroly ke zmírňování a účinnému řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu identifikovaných v hodnocení rizik, které si sama stanovila ve vnitřním předpise tak, že kontrolu klienta provede vždy, pokud se bude jednat o obchod uskutečněný klientem zařazeným v rizikové kategorii,“uvedl úřad v září 2021. Ve výtce zmínili desítky konkrétních podezřelých transakcí od 100 do 400 tisíc eur z let 2019 až 2020.

Fiala i Růžička tvrdí, že o problémech nevěděli. Družstevna se kritice brání. „Rozhodně kategoricky odmítáme jakékoli náznaky, že by záložna postupovala v rozporu s pravidly, jež zákon bankám i družstevním záložnám ukládá v oblasti AML, jako je evidence politicky exponovaných osob, identifikace, kontrola plateb nebo reporting,“reagovala mluvčí PDZ Dagmar Schejbalová.

Včera měla nicméně družstevní záložna nedostupné i webové stránky.

Kamil Bahbouh napsal LN jen stručně: „Děkuji za vaše otázky, které ale musím nechat bez odpovědi.“

Fiala se rozhodl vybrat peníze z PDZ kvůli koupi bytu. A také na základě informací od muže, který se dostal do sporu s vedením záložny.