Panama Papers a „Fialova“záložna
Kauza kolem Podnikatelské družstevní záložny (PDZ), ve které od června 2015 do listopadu 2020 vlastnil podíl i předseda ODS a dnes premiér Petr Fiala, dál bobtná. Připomeňme, že Fiala na účet záložny uložil dohromady 950 tisíc korun, což exministr školství a někdejší rektor Masarykovy univerzity ve svých majetkových přiznáních před veřejností zatajil. V příběhu se nyní vynořilo jméno Guuse Poelena (plným jménem Gustaaf David Poelen).
Jak zjistily LN, z prezenční listiny členské schůze PDZ konané 2. června 2008 vyplývá, že tento nizozemský daňový expert byl podílníkem záložny, a že dokonce působil v jejím vedení – do 26. září 2007 byl členem úvěrové komise PDZ, jak se uvádí ve výroční zprávě záložny. Proč je to všechno důležité?
Poelen na sebe před lety upoutal pozornost, když se on a jeho firmy objevili v případu zvaném Panama Papers. Ten naplno propukl na jaře 2016, kdy z panamské advokátní kanceláře Mossack Fonseca uniklo na veřejnost přibližně 11,5 milionu dokumentů o více než 214 tisících offshorových společností. Skandál tehdy zasáhl řadu prominentních osobností včetně politiků a podnikatelů z celého světa. Panamská právní firma pomáhala některým svým klientům utajit skutečné vlastníky společností a zprostředkovávala rozsáhlé daňové úniky a podvody například pro mafiánské bossy, obchodníky se zbraněmi a diktátory.
Role slovenského ministra
Příběh Guuse Poelena je košatý. Vedle svého působení v Česku podnikal také na Slovensku. Právě k zemi našich sousedů se váže i první slovenská stopa v Panama Papers – konkrétně šlo o společnost Latem Trading. Tu vlastnila nizozemská firma Poelen Holding, za kterou stál Guus Poelen.
„Podle zkoumaných dokumentů poskytovala evropským klientům kanceláře Mossack Fonseca speciální legalizační služby slovenská firma Latem Trading,“citoval portál Aktuality.sk v květnu 2016 server Investigace.cz – České centrum pro investigativní žurnalistiku, jež má přístup k uniklým dokumentům.
Přibližně o rok později, 8. července 2017, zpravodajský server nizozemské veřejnoprávní televize NOS napsal, že Poelenovo jméno se v dokumentech případu Panama Papers objevilo více než 600krát, a to včetně e-mailů a zakládacích listin právnických osob.
Ale vraťme se v čase ještě na Slovensko. V květnu 2016 vypukl
skandál kolem předsedy Slovenské advokátní komory Tomáše Borce, který v letech 2012 až 2016 zastával i post ministra spravedlnosti ve druhé vládě Roberta Fica (Smer-SD). Borec totiž stál u zrodu společnosti Latem Trading odhalené v kauze Panama Papers. Firma patřící Guusi Poelenovi přitom sídlila na stejné adrese, na které měl byt i vlivný advokát. Z listin slovenského obchodního registru také vyplývá, že se Borec účastnil valných hromad Latem Trading, na jedné v roce 2009 dokonce ve jménu Guuse Poelena zastupoval jeho nizozemskou firmu Poelen Holding. Když se Borec stal ministrem spravedlnosti a měl pozastavený výkon advokátní
činnosti, spolupracovala se společností Latem Trading jeho právní kancelář Borec & Bohunský. V polovině roku 2016 však v tu chvíli už bývalý ministr spravedlnosti prohlásil, že s firmou Guuse Poelena – kterou dle slovenských médií prověřoval daňový úřad i policie –, už nespolupracuje, a také uvedl, že o jejích podezřelých obchodních aktivitách až do vypuknutí kauzy Panama Papers vůbec nevěděl.
„Mossack Fonseca není nic víc než bývalý obchodní partner. Nikdy tu nebylo žádné zapojení do praní špinavých peněz, které by se týkalo osob z České či Slovenské republiky,“tvrdil v dubnu 2016 Denníku N Guus Poelen.
Do zjevně nestandardních finančních operací měla být zapojena i jeho další firma, v Nizozemsku založená Infintax. V červenci 2017 deník Trouw v souvislosti se skandálem Panama Papers zveřejnil zprávu o podezření, že Poelen před nizozemskou královskou komisí nejspíš zalhal, a to když byl tázán na případné napojení této společnosti na panamskou advokátní kancelář Mossack Fonseca. Komise představuje v zemi nejsilnější investigativní nástroj nizozemského parlamentu. Lhaní před touto komisí je kvalifikováno jako trestný čin.
Vážné a trestné
„Svědek před parlamentní vyšetřovací komisí pro daňové konstrukce možná lhal pod přísahou. Vyplývá to z pátrání deníků Financieele Dagblad a Trouw, které se týkalo informací z výslechu Guuse Poelena, ředitele amsterdamské trustové a poradenské společnosti Infintax. Za křivou výpověď hrozí maximální trest odnětí svobody ve výši šesti let,“uvedl tehdy list Trouw.
O výslechu Poelena před komisí informovala 9. července 2017 také nizozemská veřejnoprávní televize NOS. Tehdy citovala předsedu komise Henka Nijboera, který prohlásil, že pokud svědek lhal, je to „vážné a trestné“. Reportáž uváděla, že Poelen při výslechu popřel, že by jeho firma byla stálým partnerem panamské právní kanceláře Mossack Fonseca, klíčového aktéra kauzy Panama Papers. Nizozemští novináři přitom při zkoumání případu našli podepsanou dohodu o spolupráci mezi oběma firmami. Z ní vyplývá, že Infintax je nizozemským partnerem panamské Mossack Fonseca, a to od srpna 2014. Poelen při výslechu před komisí také uvedl, že se na spolupráci s Mossack Fonseca takřka nepodílel; probíhat měla zejména prostřednictvím jeho bývalého obchodního partnera Michaela van Beesta. V dokumentech kauzy Panama Papers bylo nalezeno také jméno zaměstnance společnosti Mossack Fonseca, kterému byla přidělena e-mailová adresa končící @infintax.com. Nadto se zjistilo, že společnost Infintax dotyčného ubytovala na tři měsíce v bytě v Amsterdamu.
Avšak Van Beest označil Poelenovo tvrzení – tedy že s panamským trustovým úřadem téměř nespolupracoval –, za „nesmysl“. V rozhovoru pro deník Trouw tvrdil, že Mossack Fonseca se podílela „asi na 55 až 65 strukturách“, na nichž spolupracovala i se společností Infintax. Poelen před vyšetřovací komisí uvedl, že jich bylo pouze osm…
Parlamentní komise posléze dospěla mimo jiné k závěru, že trustové kanceláře a daňoví poradci vytvářejí „papírovou realitu“, která ztěžuje a někdy i znemožňuje dohled ze strany De Nederlandsche Bank, což je centrální banka Nizozemska, a daňových úřadů.
O tom, jak kauza Guuse Poelena v Nizozemsku nakonec dopadla, se LN zatím nepodařilo získat informace. Na profesní sociální síti LinkedIn uvádí, že dodnes pracuje v amsterdamské konzultační společnosti PFPC Global, a to od prosince 2002. Z toho vyplývá, že v této firmě působil i v období, kdy podnikal na Slovensku a byl podílníkem české záložny PDZ, kde zastával post v úvěrové komisi. Podle oficiálních webových stránek je PFPC Global firma, která se specializuje na daňovou problematiku a vytváření finančních struktur.
„Nemohu odpovídat“
LN se zajímaly o to, kdy a za jakých okolností se Guus Poelen stal členem Podnikatelské družstevní záložny a také proč a přesně v jakém období vykonával funkci člena úvěrové komise. Tyto otázky redakce ve středu 24. ledna poslala Kamilu Bahbouhovi, českému podnikateli se syrskými kořeny a klíčové postavě záložny, která je podle serveru Seznam Zprávy podepsaná pod většinou jejích transakcí. „Na uvedené dotazy nemohu odpovídat. A proto na ně nebudu odpovídat,“sdělil LN Kamil Bahbouh.