Šéfové byznysu ve „Fialově“záložně
Připomeňme, že Penta má řadu klíčových projektů včetně například rekonstrukce Masarykova nádraží v Praze a je top hráčem na českém trhu v komerčním developmentu.
„S Kamilem Bahbouhem se známe pracovně prostřednictvím jeho další firmy Gema Art, která je důležitým hráčem v oblasti restaurování památek či stavebních prací na památkově chráněných objektech. V minulosti mi nabídl možnost zhodnocení části soukromých úspor prostřednictvím PDZ,“uvedl pro LN Petr Palička z Penty.
Podle něj to bylo výhodné. „Nabídka se zdála být výhodná ve srovnání s tehdejšími nabídkami běžných bank. Tato spolupráce proběhla a skončila už před delší dobou, dohodnutý výnos (v řádu jednotek procent) jsem získal,“řekl Palička, který prý před delší dobou ze záložny odešel.
Odmítl ale, že by věděl o problémech spojených s pokutami od ČNB a FAÚ. „Další dění okolo PDZ jsem nesledoval, neměl jsem bližší informace o sankcích či dalších členech.“Zároveň také zdůraznil, že jeho podílnictví nemělo nic společného s jeho manažerskou funkcí. „Tato záležitost nijak nesouvisí s podnikáním skupiny Penta, firmami, které skupina vlastní, a jejím byznysem. Nemá žádnou souvislost směrem k politickým představitelům a jejich vztahům k PDZ,“doplnil.
Spolu v Horské Kvildě na Šumavě
Pozoruhodného klienta dokázala zlákat nabídka služeb PDZ i v osobě Ivana Havla, obchodního ředitele Geosan Group, která se specializuje na bytovou, občanskou a průmyslovou výstavbu, sanace starých ekologických zátěží a rekultivace. Loni její obrat činil více než čtyři miliardy korun. Jak ale zjistily LN, s PDZ ho spojuje více než podílnictví. Vlastní totiž nemovitost s manželkou Kamila Bahbouha v Horské Kvildě na Šumavě. A s Bahbouhem sedí i v Institutu restaurování a konzervačních technik Litomyšl. Havel je v něm členem dozorčí rady a Bahbouh předsedou správní rady. Ačkoli redakce žádala Havla o vyjádření, o svém angažmá okolo PDZ mluvit nechtěl.
Není sám. Odpovědi nezaslal ani Martin Borovka, generální ředitel stavebního gigantu Eurovia, jenž staví v Česku dálnice a má jen krůček od kontraktu na metro D. Borovka byl podílníkem v PDZ jak fyzická osoba, tak také jako společník firmy Jonak real. Z dokumentů v obchodním rejstříku z roku 2016 přitom lze vyčíst, že za rakouskou společnost Jonak Privatstiftung jako člen představenstva a jako jediný vlastník Jonak real vystupoval Kamil Bahbouh.
„Jediný společník Jonak Privatstiftung prohlásil, že v obchodním rejstříku nejsou uvedeny aktuální údaje, neboť 19. 10. 2016 došlo k převodu společného podílu společníků Martina Borovky a M. B. na společnost Jonak Privatstiftung, který se stal jediným společníkem společnosti Jonak Real,“uvádí zpráva. Jonak Privatstiftung na základě plné moci zastupoval v právních záležitostech advokát Robert Zelenka, předseda představenstva Podnikatelské družstevní záložny.
Na byznys s Podnikatelskou družstevní záložnou se LN neúspěšně ptaly i šéfa Eurovia Martina Borovky. Ten minulý týden pro web Seznam Zprávy připustil, že je dlouholetým podílníkem PDZ. „Mám tam ale jen velmi malou část svého majetkového portfolia, část peněz mám přitom ještě v další záložně.“Dodal, že je spokojen: „Slíbený kupon mi vždycky vyplatili.“Do PDZ ho přivedl Bahbouh. Borovka webu popsal, jak se Bahbouh stará o členy družstva a posílá jim vždy osobní blahopřání k narozeninám.
A co Metrostav?
Soupisku mocných stavařů a developerů ve „Fialově“záložně ukončuje Jan Cuc, který v minulosti působil jako divizní ředitel Metrostavu. Byl také ve vedení firem Metrostav Infrastructure a Metrostav Stavebniny. „Pan Cuc již v Metrostavu nepracuje, kontakt na něj žádný nemám,“napsal LN v pátek Radim Mana, mluvčí Metrostavu. Co přimělo Cuce vložit své peníze do druhé nejmenší záložny v zemi, se nepodařilo zjistit.
Není však bez zajímavosti, že o Metrostav se zajímal už před dvaceti lety sám Bahbouh. Pokusil se ho v roce 2002 neúspěšně ovládnout. Tehdy mu v tom pomáhal jeho obchodní partner Pavel Wurst, jenž dnes upozorňuje na netransparentní fungování záložny. V minulosti podal na Bahbouha dokonce trestní oznámení pro praní špinavých peněz.
Podivné postupy záložny potvrdili i kontroloři Finančního analytického úřadu. „Společnost neuplatňovala odpovídající strategie a postupy vnitřní kontroly ke zmírňování a účinnému řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu identifikovaných v hodnocení rizik, které si sama stanovila ve vnitřním předpise tak, že kontrolu klienta provede vždy, pokud se bude jednat o obchod uskutečněný klientem zařazeným v rizikové kategorii,“uvedl úřad v září 2021.