Domy Italů v Praze: v síti uvázl bankéř
Na praní italských peněz v pražských nemovitostech se dle milánské prokuratury podílel vysoký manažer banky UniCredit. Ta podle zjištění MF DNES poskytovala tomuto realitnímu byznysu úvěry. Na Slovensku vyšla vstříc muži spojovanému s mafií.
Massimiliano Fossati byl ještě loni v létě jedním z nejvýše postavených mužů v mezinárodní bankovní skupině UniCredit. Vedl oddělení rizik, hlídal tedy, aby banka nepůjčila nikomu, kdo nemůže splácet.
Funkce se vzdal poté, co milánská prokuratura přišla s vážným podezřením: Fossati coby „faktický společník“realitního byznysmena Claudia Lea Personnettaze, který vede společnosti skupující luxusní domy v centru Prahy, se podílel na praní černých italských peněz v české metropoli.
O vyšetřování Personnettaze, které zatím nevedlo k žádnému odsouzen, MF DNES informovala v sobotu. Firmy, které Ital kontroluje, nakupovaly domy na Národní třídě, u Staroměstského náměstí či pod Pražským hradem. A podle vyšetřovatelů tím zakrývaly nelegální původ peněz. Na Personnettaze detektivové přišli, když se zabývali aktivitami mafie ’Ndrangheta na severu Itálie. Personnettaz zaplatil společný výlet do Maroka muži, který se jednou měsíčně stýkal s později zastřeleným příslušníkem klanu Nirtů. Cestu gratis měl i šéf místní prokuratury, který kvůli tomu a dalším skandálům později skončil.
Kromě Personnettaze se italská finanční policie zajímá i o dva jeho údajné pomocníky z pražského byznysu – podnikatele z Aosty Edo Chatela a právě o Massimiliana Fossatiho, do loňska vysokého manažera skupiny UniCredit.
MF DNES zjistila, že v době, kdy Fossati podle vyšetřovatelů pomáhal realitnímu podnikateli prát peníze v Praze, poskytla jeho banka právě tomuto byznysu rozsáhlé úvěry. Investiční fond banky UniCredit také prodal firmám kolem Personnettaze dva hotely v centru Prahy: Golden Crown a Sunrise.
Z katastru nemovitostí vyplývá, že hotel Golden Crown je zastaven u italské pobočky banky UniCredit na částku 5,4 milionu eur, v přepočtu přes 130 milionů korun. Jiný hotel je zastaven u české pobočky až do částky sto milionů korun. K tomu má ještě jedna z firem kolem Personnettaze u banky úvěr na sto milionů.
Muž, o kterém psal Kuciak
„Řízení nekomentujeme,“odpověděla na dotazy MF DNES Camilla Pedraglio z milánského ústředí skupiny UniCredit. Fossatiho se redakci kontaktovat nepodařilo, ale jeho postoj ke kauze lze dovodit z jeho konání: s policejní hypotézou nesouhlasí, loni v červenci si vzal v bance volno, aby se mohl věnovat obhajobě své reputace.
Personnettaz MF DNES vzkázal, že si není jist, zda může komentovat probíhající vyšetřování. Třetí „faktický společník“Edo Chatel označil v deníku La Stampa podezření za „neuvěřitelné“.
O bance UniCredit se mluví i na Slovensku. Deník SME upozornil na to, že Antonino Vadala, o němž se chystal psát zavražděný novinář Ján Kuciak v souvislosti s italskou mafií, dostal od banky úvěr na koupi svého BMW, ač jeho firmy byly v exekuci. Banka na Slovensku původně úvěr zamítla. Do hodiny se však podle SME úřednici ozval člen představenstva, aby smlouvu připravila.
řes historická okna čtyřhvězdičkového hotelu Golden Crown nedaleko pražské Národní třídy shlížejí hosté přímo na obrovskou rotující bustu Franze Kafky. Uměním se mohou kochat i v jeho interiérech. Za příkladnou rekonstrukci starého domu si jeho bývalý majitel v roce 2015 vysloužil prestižní architektonickou cenu. Tehdy ještě hotel ve Vladislavově ulici patřil investičnímu fondu banky UniCredit. V témže roce však majitele změnil. Koupila ho jedna z mnoha společností, které v Praze zastupuje italský podnikatel Claudio Leo Personnettaz.
Jak už MF DNES upozornila, Personnettaze od loňska vyšetřuje finanční policie v italském Miláně kvůli podezření, že v jeho velkém byznysu s luxusními pražskými nemovitostmi končí špinavé peníze z italských daňových podvodů.
Personnettaz na to podle detektivů není sám. Za jeho tichého byznysového partnera označují bývalého významného manažera banky UniCredit Massimiliana Fossatiho, který měl v její centrále do loňského roku na starosti analýzu rizik při poskytování úvěrů. Z banky odešel právě kvůli zmíněnému podezření.
Italové nevyšetřují banku, zprávy prokuratury hovoří o Fossatim jako o jednom ze tří faktických společníků v pražském byznysu.
Právě na banku, v jejímž vedení Fossati pracoval, se nicméně firmy spravované Personnettazem, podle zjištění MF DNES, obracely s žádostí o úvěr. Napůjčovaly si od ní stovky milionů korun a od investičního fondu banky koupily v centru české metropole dva hotely.
Adresy jako z průvodce
Během svého téměř tři desítky let dlouhého pražského působení Personnettaz vybudoval rozsáhlou síť desítek firem, které v hlavním městě postupně nakupovaly luxusní nemovitosti. MF DNES v jejich majetku dohledala devět domů v historickém centru Prahy, například v Nerudově ulici či u Staroměstského náměstí. Kromě toho jim patří čtrnáct bytů v ulicích Pařížská či Na Kampě. Mimo Prahu je to dům na plzeňském náměstí Republiky, více než sto hektarů ve Středočeském kraji a rozlehlý historickými záhadami opředený statek v Bezejovicích na Benešovsku.
Nákup hotelu Golden Crown od investičního fondu banky UniCredit není jedinou finanční operací, při níž Personnettaz spolupracoval s touto významnou mezinárodní bankou. O rok později v prosinci 2016 od fondu koupil další hotel.
Tentokrát šlo o tříhvězdičkové apartmány Sunrise v ulici Ke Karlovu nedaleko Karlova náměstí. Investiční fond banky hotel koupil v roce 2012 v rámci exekuční dražby ještě pod jeho bývalým názvem Tchaikovsky. Exekutor již tehdy jeho cenu stanovil na 55 milionů korun. Dnes je hotel nově vybavený, zrekonstruovaný a v rámci svého portfolia se jím chlubí firma Dedalo, vedená právě Personnettazem.
Kromě nákupu hotelů si společnosti kolem tohoto podnikatele u banky UniCredit napůjčovaly stovky milionů. Hotel Golden Crown je podle katastru nemovitostí zastaven u banky na částku 5,4 milionu eur, jiný hotel do částky 100 milionů korun. K tomu má ještě jedna ze společností, kterou Personnettaz spravuje, úvěr na dalších sto milionů vůči UniCredit Bank, kvůli němuž má zastavený podíl v jedné z dalších firem.
Tato půjčka pochází už z roku 2006, peníze tak poskytla ještě Živnostenská banka, již tehdy UniCredit vlastnila. Na UniCredit Bank později půjčka přešla.
Právě v letech 2005 až 2007 zastupoval Živnostenskou banku jako člen představenstva Massimiliano Fossati. Po zániku Živnostenské banky se přesunul do představenstva české pobočky UniCredit Bank.
Mezitím v Praze společně s italským podnikatelem Personnettazem rozjeli dokonce společný podnik.
Do roku 2012 jim patřila firma OLA REAL, již později převzala příbuzná vyšetřovaného manažera Veronika Fossati Garčárová. Té společnost patří dodnes a s ní i byt v nejluxusnější z pražských ulic, v Pařížské. Firma apartmán koupila od další z firem spravovaných Personnettazem právě v roce 2012. Dnes se cena i menších bytů v Pařížské ulici pohybuje mezi 15 a 20 miliony korun, konkrétně byt patřící firmě OLA REAL je dodnes u samotného exmanažera Fossatiho zastaven na částku 12 milionů korun.
Soud se ptá na mafii
V nejvyšších postech banky UniCredit vydržel Fossati až do konce loňského září, kdy italská policie začala naplno vyšetřovat realitní byznys v Praze.
Na odchodu z UniCredit byl přitom Fossati už o dva roky dříve kvůli jinému policejnímu vyšetřování. To se týkalo tamní mafie.
V roce 2015 dokonce Fossati stanul spolu s další dvojicí vysoce postavených manažerů banky UniCredit před soudem. Italské úřady je vinily z toho, že se snažili svůj vliv v bance využít, aby pomohli podnikatelské skupině napojené na sicilskou mafii a na jednoho z tehdy nejhledanějších lidí na Apeninském poloostrově Mattea Messina Denara.
Pomoc Fossatiho a dalších podle žalobců spočívala v tom, že této podnikatelské skupině vyšly nadstandardním způsobem vstříc při restrukturalizaci jejích dluhů. Italské soudy je však zprostily obžaloby. Mimo jiné proto, že transakce, kterou obvinění podpořili, nakonec neprošla schvalováním.
Poté, co vyšetřovatelé rozjeli aktuální kauzu kolem podezření z praní špinavých peněz v Praze, už Fossati banku definitivně opustil.
„V návaznosti na zprávy o vyšetřování prokuratury v Miláně požádal ředitel rizik UniCredit Massimiliano Fossati o uvolnění ze své funkce, aby mohl hájit svou pověst. UniCredit jeho rozhodnutí podporuje a vítá,“stálo v prohlášení banky z loňského července. Tehdy se Fossati vzdal funkce jen dočasně, aby se mohl věnovat očištění svého jména. Definitivně odešel v září.
MF DNES bance poslala soubor otázek týkajících se Fossatiho, prodeje hotelů i půjčky italským firmám. Z italské centrály přišla odpověď, že banka běžící vyšetřování nekomentuje.
Půjčte mu na auto, volá Itálie
Na podivnou transakci mezi lidmi údajně napojenými na italskou mafii a bankou UniCredit upozornila minulý týden také slovenská média.
Antonino Vadala, muž, o němž se ve svém nedokončeném textu zmiňuje před dvěma týdny zavražděný novinář Ján Kuciak, si podle slovenského deníku SME v roce 2012 půjčil u banky peníze na koupi nového automobilu, ač v jeho firmách tou dobou úřadoval exekutor. Takovýto postup je podle finančních expertů oslovených slovenským deníkem velmi nestandardní. Ostatně původně úřednice banky Vadalovu žádost zamítla. Do hodiny jí však člen představenstva české pobočky banky zodpovědný za oblast rizik nařídil, aby smlouvu na půjčku připravila. A Vadala uspěl.
Podle SME dokonce kvůli tomuto úvěru Slovenské velvyslanectví v Římě v roce 2013 kontaktovalo italskou organizaci pro boj proti mafii DIA. Vadala byl totiž tehdy podezřelý z podvodů s evropskými fondy. Slovenská ambasáda v dopisu uvedla, že člen českého představenstva, který zaměstnankyni nařídil leasing pro Vadalu schválit, nejednal ze své vlastní vůle. Pokyn údajně přišel přímo z milánské centrály UniCredit.
Ani leasing pro Antonina Vadalu však banka nechtěla komentovat: k záležitostem jednotlivých klientů se prý nevyjadřuje ze zásady.