Policie: Speychal přes Blanku podváděl stát
Strojírenská firma ČKD Praha DIZ podle vyšetřovatelů při stavbě tunelového komplexu účtovala fiktivní faktury v hodnotě přes 230 milionů.
Kvůli poškozeným kabelům se dlouho odkládalo otevření pražského tunelu Blanka. Podle detektivů protimafiánské centrály (NCOZ) společnost ČKD Praha DIZ, která je dodávala, proplatila v souvislosti se stavbou tunelu fiktivní faktury za více než 230 milionů korun. Z velké části právě za dodávky kabelů, které podle vyšetřovatelů nikdy nedostala. MF DNES to zjistila z dokumentů k případu, s nimiž se seznámila.
Společnosti, které faktury za dodaný materiál pro ČKD vystavovaly, nemohly podle policie materiál nebo služby ČKD dodat, protože neměly dostatečné odborné zázemí, zaměstnance a ani management, který by firmy reálně řídil.
Fiktivní faktury dávala ČKD do svého účetnictví podle policie i v dalších významných zakázkách, mimo jiné při stavbě elektrárny v turecké Adularyi nebo spalovny odpadu v Chotíkově u Plzně.
Peníze do hokeje
Bývalý majitel ČKD Praha DIZ a od minulého týdne jeden z 22 obviněných v kauze – miliardář Petr Speychal, jemuž svého času patřila i hokejová Sparta – stál podle vyšetřovatelů na vrcholu skupiny manažerů a advokátů, která připravila stát o téměř 850 milionů korun.
Policie zmapovala účetní toky v ČKD za období od roku 2011 do léta 2015. Zjistila, že peníze, které ČKD platila za fiktivní faktury, putovaly z účtů dodavatelských firem na konta takzvaných faktoringových společností. Ty zpravidla vykupují krátkodobé pohledávky. Z bankovních účtů faktoringových firem se však část peněz vracela k Petru Speychalovi. Například od britské společnosti Codeco Factoring LTD podle policie inkasoval na svůj soukromý účet 110 milionů korun, které původně zaplatila ČKD dodavatelům.
Podle policie část z těchto peněz použil na placení svých aktivit ve sportu – měly skončit na kontech sportovního holdingu, který financoval dnes už zaniklý klub kontinentální hokejové ligy HC Lev Praha, HC Sparta Praha nebo basketbal Nymburk.
„Z pohledu vědomostí inženýra Speychala totální nesmysl,“řekl MF DNES k obvinění Speychalův obhájce Josef Monsport.
Minulé úterý ve tři odpoledne se na policejní služebně v Praze Na Perštýně odehrála poněkud kuriózní scénka. Její hlavní aktér, v tu chvíli zadržený miliardář Petr Speychal, byl nadmíru rozezlen. Ten den ráno ho policie zatkla a spolu s dvacítkou dalších lidí odvezla k výslechu. Pro Speychala to nebylo poprvé – u výslechu byl kvůli stejnému případu již před čtyřmi lety. Možná právě proto se do vyšetřovatelů opřel zhurta.
„Pokládám filozofickou otázku, jestli jsem tedy buď takový zločinec, nebo takový idiot, že rok po rozpoutání této kampaně dávám osobní ručení Komerční bance, aby firma pokračovala dál,“rozohnil se Speychal. Řeč byla o jeho bývalé společnosti ČKD Praha DIZ a „kampaní“myslel miliardář policejní vyšetřování, které začalo v květnu 2012 a skončilo obviněním Speychala a spol. za daňové podvody v hodnotě téměř 850 milionů korun minulý týden.
Paradox situace však nespočíval ve Speychalově rozčilení, ale v jeho rozhodnutí nevypovídat, respektive vypovídat jen před někým.
Podnikatel nejprve řekl, že na otázky policie odpovídat nebude. Dotazy státního zástupce si však položit nechá. První dotaz žalobce Ondřeje Trčky směřoval ke společnosti Hanbury Finance Limited. Právě jejím prostřednictvím Speychal dříve ČKD ovládal a všeobecně se mělo za to, že se k Hanbury Speychal hlásí. Podnikatelova odpověď však byla překvapivá: „Jsem spoluvlastníkem,“uvedl Speychal do protokolu. Kdo spolu s ním Hanbury vlastní, už se ani státní zástupce Trčka nedověděl. Speychal se poradil se svým advokátem a odmítl odpovídat i na jeho dotazy.
Ve vězení se nemusí zatýkat
Detektivové v kauze před týdnem obvinili dvaadvacet lidí. Podle zjištění MF DNES jsou mezi nimi kromě Petra Speychala i jeho „pravá ruka“Petr Gregor (oba si byli tak blízcí, že Speychal umožnil Gregorovi nakládat s bankovními účty firem, které ovládal, a to včetně svého osobního konta), poslední majitel ČKD Praha DIZ Robert Wolf, bývalý generální ředitel firmy Jan Musil a manažeři Soňa Vladařová a Karel Kloboučník nebo advokát Pavel Kačírek.
Další obviněné popisuje policie většinou jako „naháněče“takzvaných bílých koní, tedy lidí nastrčených do firem, které ČKD fakturovaly neexistující materiál nebo služby.
Vysvětlilo se také, proč vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová minulý týden mluvila o dvaadvaceti obviněných, ale jen jedenadvaceti zatčených. Karel K., muž, který podle detektivů sháněl „bílé koně“do řetězců kolem ČKD, totiž už sedí
● Všechny obviněné policie stíhá na svobodě. ve vězení a odpykává si trest. Speychal měl být podle policie velitelem celé skupiny.
On i jeho právník to odmítají. „Policie popisuje, jak inženýr Speychal organizoval a úkoloval čtyři konkrétní osoby. Konkrétní důkazy však chybějí. Jen úvahy policie, že by bylo divné, kdyby o tom nevěděl nebo se neúčastnil,“řekl k tomu Speychalův obhájce Josef Monsport.
MF DNES se pokusila kontaktovat i obhájce dalších obviněných, většinou však neúspěšně. „Případ je v počáteční fázi, a tak se k němu nebudeme zatím vyjadřovat,“uvedl například advokát Zdeněk Kašpárek.
658 milionů hotově
Nastrčení jednatelé firem dostávali podle policie za to, že občas podepsali „nějaké papíry“, jednorázově peníze v řádu maximálně desítek tisíc korun.
Jeden příklad za všechny: Lenka S. v září 2014 při výslechu popsala, že sice v nějaké společnosti byla zapsána jako členka statutárního orgánu, ale neví kde a žádnou manažerskou činnost neprováděla. Do společnosti se dostala přes svého manžela, který jí z Prahy vozil jednou měsíčně účetní doklady.
Klíčem k celému případu byla pro detektivy účetní společnost Finpex. Ta spravovala účetnictví dodavatelům ČKD Praha DIZ a většině jejích subdodavatelů.
Policie v dokumentech ke kauze popisuje, že do schématu kolem ČKD Praha DIZ se postupně zapojilo celkem jedenadvacet dodavatelů a 57 subdodavatelů, kteří vytvářeli fiktivní faktury. Majitelem Finpexu byla sice tajuplná kyperská firma Prs Capital Art Limited, ale vyšetřovatelé zjistili, že ji ve skutečnosti ovládal zmíněný Speychalův pobočník Petr Gregor.
V září 2014 kanceláře Finpexu prohledala policie. A při razii našli detektivové mimo jiné tabulku, ve které byli uvedeni disponenti bankovních účtů firem, ke kterým proudily peníze z ČKD. Navíc měli zaměstnanci Finpexu k dispozici razítka těchto společností a také dispoziční práva k jejich bankovním účtům.
Faktoringové firmy, které v legálním byznysu slouží k odkupu krátkodobých pohledávek, měly účty v Česku, na které proudily peníze od dodavatelských firem ČKD.
Z těchto účtů pak peníze přeposílaly na firemní konta v zahraničí, mimo jiné ve Spojených státech nebo Velké Británii. Nezanedbatelnou část – přes 658 milionů korun – pak vybírali lidé kolem Finpexu v hotovosti.
Peníze byly podle detektivů obratem převezeny do objektu v Praze na Bohdalci, kde měl kancelář Petr Speychal, a následně pak údajně sloužily k vyplacení lidí, kteří zařizovali falešné faktury. Osud větší části těchto peněz však policie dodnes nezná.