Nu tager Nordea det alvorligt

Dansk Bank lagde sig fladt ned, da den seneste hvidvask-skandale kom frem mandag aften, mens Nordeas ledelse lige skulle tygge lidt på deres ansvar.

– Nordea tager sine forpligtelser til at bekaempe hvidvask meget alvorligt, lyder det nu fra banken, hvis konti – ifølge Berlingske – blev brugt til at hvidvaske 250 millioner fordelt på 200 transaktioner.

Nordeas pressechef, Stine Wind, skriver i en kommentar til sagen, at de pågaeldende transaktioner fandt sted i perioden 2012 til 2014.

Det var før, banken ivaerksatte et omfattende kontrolprogram for økonomisk kriminalitet, lyder det fra banken, der har aendret de interne regler.

Det er ikke første gang, at Nordea er i søgelyset i forbindelse med hvidvask. I juni 2016 blev banken politianmeldt af Finanstilsynet for at overtraede lov om hvidvask.

Banken svigtede på en raekke punkter, konkluderede tilsynet. Blandt andet ved at vaere for dårlig til at identificere højrisiko-kunder og finde ud af, hvor deres penge kommer fra.

Erkender svigt

Danske Bank har i kølvandet på Berlingskes omtale erkendt, at bankens afdeling i Estland svigtede, da omkring syv milliarder kroner blev hvidvasket via 1700 transaktioner. Hverken systemer eller rutiner var på plads.

Banken har siden skilt sig af med en raekke kunder, mens Nordea ikke vil kommentere kundeforhold:

– Af hensyn til vores kunders fortrolighed er det vores politik ikke at kommentere på specifikke kunder og deres transaktioner.