Skatte-Sven og golfven tiltalt for millionsvindel
Bagmandspolitiet har nu rejst tiltale mod to personer i sagen om svindel med udbytteskat for 37,4 millioner kroner.
De to tiltalte er den tidligere ansatte i Skat, 68-årige Sven Jørgen Nielsen og en 46-årig udenlandsdansker med adresse i en amerikansk sydstat.
Ifølge bagmandspolitiets anklageskrift har de to venner i faellesskab begået groft bedrageri i sagen om refusion af udbytteskat. Samtidig er Sven Jørgen Nielsen tiltalt for embedsmisbrug og modtagelse af bestikkelse for to millioner kroner, oplyser statsadvokat Morten Niels Jakobsen.
– Straffesagen er et af resultaterne af den omfattende efterforskning, som har stået på, siden Skat anmeldte sagen om formodet svindel med refusion af udbytteskat for nu mere end 12 milliarder kroner, forklarer han i en pressemeddelelse.
Begge de to tiltalte har siddet varetaegtsfaengslet siden maj. Den 46-årige er beskyttet af navneforbud.
Gamle venner
Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, så har de to tiltalte kendt hinanden i mere end 30 år.
Ifølge tiltalen har den 46åriges selskab i det caribiske skattely Dominica i 14 tilfaelde uberettiget modtaget refusion af udbytteskat i 2007 for over 37 millioner kroner. Pengene endte i den caribiske østat via en omstridt bank i Litauen.
Det var Sven Jørgen Nielsen, som godkendte udbetalingerne, der umiddelbart forekommer åbenlyst uberettigede, da Dominica ikke har nogen dobbeltbeskatningsaftale med Danmark. Derfor er han samtidig tiltalt for embedsmisbrug og bestikkelse, oplyser bagmandspolitiet.
– Den pågaeldende skattemedarbejder er tiltalt for at have modtaget bestikkelse mere end 40 gange til et samlet beløb af mere end to millioner kroner, hvilket gør denne straffesag meget alvorlig og meget speciel, siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen.
Straffesagen mod de to tiltalte er ifølge bagmandspolitiet en udløber af den store sag om udbytteskat, hvor der er mistanke om svindel for et samlet beløb på cirka 12,3 milliarder kroner.
Begge de tiltalte naegter sig skyldige.
– Han (Sven Jørgen Nielsen, red.) naegter sig skyldig. Vi har bedt om noget yderligere efterforskning, og derefter er vi klar, siger forsvarer, advokat Lars Henriksen til Ritzau.
Den pågaeldende skattemedarbejder er tiltalt for at have modtaget bestikkelse mere end 40 gange
Poker og lån
Af retsdokumenter fremgår det, at Sven Jørgen Nielsen har forklaret, at de to millioner kroner var lån, som han modtog fra den 46-årige. Gaelden skulle han angiveligt afdrage over 10-15 år, når han på et tidspunkt sammen sin hustru ville flytte til USA.
Den 46-årige har ifølge retsdokumenter oplyst, at han har finansieret sit luksusliv med milliondyre villaer i USA, privatskoler til børnene, heste og golf for store gevinster i private pokerturneringer verden over.