Scorede 37,4 mio. på 16 dage
ANKLAGE I SKATTESAG: Sven og hans ven risikerer otte års faengsel
27. august 2007 møder skattemedarbejderen Sven Jørgen Nielsen ind på sit arbejde på en helt almindelig mandag, og uden at nogen rynker et bryn, taster han ind i Skats sagsbehandlingssystem, at et firma beliggende i skatteparadiset Dominica har krav på at få millioner i tilbagebetaling af udbytteskat.
16 dage senere bliver pengene udbetalt, da 37.416.285,18 kroner tikker ind på hans ven T.D.’s konto.
Men det hele er ifølge bagmandspolitiet et stort svindelnummer. Det fremgår af anklageskriftet mod Sven Nielsen og den 46-årige udlandsdansker T.D., som er beskyttet af navneforbud.
Udenlandsdanskeren havde ifølge Sven Jørgen Nielsens indtastning hos Skat et udbytte af danske aktier på 6,9 mio. kroner i 2004, 63,8 mio kroner i 2005 og 62,9 mio. kroner i 2006. I alt et aktieudbytte Her i hovedstaden Roseau i skatteparadiset oprettede den 46-årige udlandsdansker et firma, der ifølge bagmandspolitiet er blevet brugt til at svindle for 37, 4 mio. i udbytteskat. på 133,6 mio. kroner, hvor reglerne sagde, at man kunne få 28 procent refunderet.
Udløber af skattesagen
Straffesagen mod de to tiltalte er ifølge bagmandspolitiet en udløber af den store sag om udbytteskat, hvor der er mistanke om svindel for et samlet beløb på over 12 milliarder kroner
– Straffesagen er et af resultaterne af den omfattende efterforskning, som har stået på, siden Skat anmeldte sagen om formodet svindel med refusion af udbytteskat for nu mere end 12 milliarder kroner. Det er af stor betydning at få klarlagt, om der er grundlag for at gøre et strafferetligt ansvar gaeldende mod de to tiltalte.
– Der er tale om mulig svindel med offentlige midler for et meget stort beløb, siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen fra bagmandspolitiet, der understreger, at efterforskningen i det samlede kompleks om
Ekstra Bladet 22. juni i år.
udbytteskat fortsaetter med uformindsket styrke, og at opsporing af de forsvundne penge fortsat har højeste prioritet.
Sven Jørgen Nielsen har siden maj i år siddet varetaegtsfaengslet sammen med den 46-årige udlandsdansker. Som Ekstra Bladet tidligere har beskrevet, har de to tiltalte kendt hinanden i over 30 år.
Det er T.D., der står som ejer af det skattely-firma på Dominica, som modtog de 37,4 mio. kroner, mens det
var Sven Jørgen Nielsen, der misbrugte sit job hos Skat til at godkende udbetalingerne. Derfor er han samtidig tiltalt for embedsmisbrug og bestikkelse. Af anklageskriftet fremgår det, at T.D. viderekanaliserede mere end to mio. kroner til Sven Jørgen Nielsens private bankkonto.
Dom i december
– Den pågaeldende skattemedarbejder er tiltalt for at have modtaget bestikkelse mere end 40 gange til et samlet beløb af mere end to millioner kroner, hvilket gør denne straffesag meget alvorlig og meget speciel, siger statsadvokat Morten Niels Jakobsen.
Hvis de to kendes skyldig for bedrageri af saerlig grov beskaffenhed, risikerer de op til otte års faengsel. De naegter sig begge skyldige. Der forventes dom i sagen engang i december ved Retten i Glostrup.