Hash-millioner vasket hvide
Ejer af vekselbureau fik hård straf
En hash-liga, der indsmuglede 2,6 tons hash fra Spanien til Danmark, brugte et lille vekselbureau på Nørrebrogade i København til at hvidvaske fortjenesten.
Pengene blev vekslet fra danske kroner til 500 eurosedler leveret af Nordea og derefter smuglet til Spanien til den danske hovedmand Tejs Søgart Halberg, der nu afsoner otte års faengsel for indsmuglingen.
Ejer og direktør for New Travel & Exchange Aps, den 63-årige Mohamad Esmaeil Al-Karbalaie, blev i går idømt fire års faengsel ved Københavns Byret for haeleri af saerlig grov beskaffenhed.
40 millioner kr. i bøde
Hans anpartsselskab blev idømt 40 millioner kr. i bøde, og både ejeren og selskabet fik forbud mod at drive virksomhed med valutaveksling indtil videre.
Ejerens 27-årige søn, der havde en generalfuldmagt og var overordnet ansat i vekselbureauet, blev til gengaeld frifundet.
Mohamad Al-Karbalaie var tiltalt for hvidvask af godt 112 millioner kr., men retsformand Jens Stausbøll oplyste ved domsafsigelsen, at retten havde sat beløbet til 40 millioner kr. og forsøg på hvidvask af endnu 40 millioner kr.
Den 63-årige ankede på stedet til frifindelse. Han har naegtet sig skyldig og blandt andet forklaret, at han i den kriminelle periode kun var i Danmark i 68 dage og ikke vidste, hvad der foregik i hans forretning.
Retten lagde blandt andet vaegt på forklaringer fra de dømte hash-gangstere, aflyttede sms-korrespondancer og politiets video-overvågning af, hvem der kom og gik i New Travel & Exchange.
Nordea solgte valutaen
Det var Nordea – ligesom i andre sager om hvidvask – der leverede de mange millioner euro til den lille butik på Nørrebrogade 203.
Det fremgår af dommen, at Nordea solgte 29 millioner euro – med dagens kurs knap 216 millioner danske kroner til New Travel & Exchange – og hele 28 millioner euro var i 500 euro-sedler, der er kendt som kriminelles foretrukne pengeseddel, fordi store kontante summer kan smugles, uden at de fylder for meget.
– Almindelige mennesker, der skal til udlandet, vil aldrig veksle til 500 euro-sedler, sagde dommer Jens Stausbøll i retten.
Mindst 24 gange vekslede hash-ligaen store beløb til euro hos New Travel & Exchange, hvorefter pengene blev smuglet til bagmanden i Alicante i Spanien.
For eksempel fik hashbandens 'finansmand', Lasse Villadsen, ekstraordinaert åbnet New Travel & Exchange en dag, hvor han drog derfra med naesten 520.000 euro, der samme dag blev transporteret ud af Danmark.
Byretten fandt, at der var en udtrykkelig aftale mellem hash-organisationen og personer knyttet til New Travel & Exchange om at veksle pengene.