Det store skatterøveri
Fra 2012 til august 2015 blev statskassen svindlet for 12,3 milliarder kroner med refusion af såkaldt udbytteskat.
Mindst fire personer er sigtet i sagen.
21. september 2015 satte bagmandspolitiet navn på den hovedmistaenkte, den britiske finansmand Sanjay Shah. Det foregik på et lukket retsmøde i Lyngby.
Men derudover har bagmandspolitiet, ifølge Politiken, også sigtet to amerikanske forretningsfolk fra New Jersey og Minnesota som bagmaend i det store svindelnummer.
Den mangeårige skattemedarbejder Sven Jørgen Nielsen er den fjerde sigtede person i sagen. Han behandlede ene mand de mange fiktive ansøgninger om refusion af udbytteskat.
’Skatte-Sven’ blev i december 2017 dømt seks års faengsel for groft bedrageri og modtagelse af bestikkelse for over to millioner kroner i en tilsvarende sag om svindel med udbytteskat for 37,4 millioner kroner begået i 2007 sammen med vennen Torben Wulff Dileng.
Ingen kontrol
En gang om året udbetaler danske børsnoterede selskaber udbytte til deres aktionaerer. Når udbyttet udbetales, tilbageholder SKAT 27 procent.
Aktionaerer fra lande, som Danmark har en dobbeltbeskatnings-aftale med, kan få refunderet denne udbytteskat, hvis de beskattes af udbyttet i deres hjemlande.
Men der var ikke nogen form for kontrol med udbetalingerne, når udenlandske aktionaerer via deres banker søgte refusion af udbytteskat.
Baseret på fiktive oplysninger blev milliarder af skattekroner derfor uretmaessigt sendt til bagmaend i udlandet.
I sommeren 2014 begyndte ansatte i SKAT at undre sig over den store stigning i refusion af udbytteskat. Men først i august 2015 opstod mistanken om svindel.
12 minutter i deadline
6. august 2015 deltog Sven Jørgen Nielsen i det møde, hvor SKAT besluttede at stoppe al refusion af udbytteskat. 12 minutter før mødets start blev 105 millioner kroner overført til en konto, som tilhørte de personer, som nu er mistaenkt for svindel for 12,3 milliarder kroner.
SKAT har beslaglagt vaerdier for godt to milliarder kroner hos bagmaendene.
Alle Sanjay Shahs britiske aktiver er blevet beslaglagt. Herunder to London-villaer og en pengeoverførsel på 1,7 milliarder kroner mellem Barclays Bank i London og Sanjay Shahs egen Varengold Bank i Tyskland.