BRUGTE KONKURS FIRMA SOM PENGEKARRUSEL
Dokumenter afslører, at Kian Mirzada havde store pengestrømme gennem rengøringsfirma
Den svindelsigtede Britta Nielsens svigersøn Kian Mirzada er tidligere politianmeldt for at have ført store pengebeløb ind og ud af sit konkursramte rengøringsfirma G2work ApS.
Det afslører hidtil ikke offentliggjorte dokumenter, Ekstra Bladet er kommet i besiddelse af gennem en aktindsigt hos Sø- og Handelsretten.
Opdaget og meldt
I den store svindelsag blev Kian Mirzada 30. januar i år sigtet for at have fjernet og gemt værdier efter afta- le med Britta Nielsen.
Tilbage i 2013 blev store pengeoverførelser til Kians konkursramte firma opdaget af konkursboets kurator, advokat Ole Borch.
Han fik adgang til selskabets bankkonto, hvor han kunne konstatere en række indbetalinger på i alt 478.000 kr. til kontoen, som efterfølgende blev hævet – og som Kian Mirzada ikke kunne redegøre for.
– Disse bevægelser kunne i vidt omfang ikke umiddelbart konstateres at være sket som led i selskabets drift, skriver kurator, der samlet konkluderer:
– Jeg har konstateret forhold, der har givet anledning til at give meddelelse til politiet.
Det er ikke en fjern tanke, at det kunne være Britta, der havde forsynet ham med penge
Pengeoverførelsen er sket i perioden marts 2010 til januar 2012. Det var samtidig med, at Britta Nielsens svindel toppede.
Bør efterforskes
Ifølge Jakob Dedenroth Bernhoft, direktør for revisorjura. dk og ekspert i hvidvask og økonomisk kriminalitet, så er de nye oplysninger meget interessante:
– Med den viden man har i dag, er det ikke en fjern tanke, at det kunne være Britta, der havde forsynet ham med penge. Og så har han brugt firmaets konto i stedet for sin private konto for ikke at vække opsigt.
Afgjort med bøde
– Og hvis SØIK ( Bagmandspolitiet, red.) ikke allerede har undersøgt det, så er det klart noget, de bør gøre. Et sådan firma er et oplagt sted at skjule penge, siger han.
I anmeldelsen til politiet fremgår det, at kurator mener, at Kian Mirzada har handlet i strid med Selskabsloven og bogføringsloven.
I en aktindsigt Ekstra Bladet har søgt hos Københavns Vestegns Politi, vil man kun oplyse følgende om straffen til Kian Mirzada:
’ Det fremgår af sagen, at den blev afgjort ved bødeforlæg 21. august 2014’, står der afgørelsen.
Københavns Vestegns Politi henviser herudover til Bagmandspolitiet, der efterforsker den store svindelsag.
Herfra lyder svaret, at man ikke kan kommentere, om man er opmærksom på penge- sagen med Kian Mirzada på grund af den igangværende efterforskning.