POLITIET UNDERSØGER MILLIONFIDUS

Mystiske overførsler i konkursramt familieselskab efterforskes netop nu

Den kontroversielle ivaerksaetter Jesper ’Kasi’ Nielsen kan muligvis stå foran en alvorlig straffesag.

Ifølge Ekstra Bladets oplysninger efterforsker Københavns Vestegns Politi nemlig, om han har brudt loven ved at traekke naesten 14 millioner kroner ud af familieselskabet Kasi ApS, lige inden det gik konkurs med en kaempe gaeld i 2019.

Og ifølge flere eksperter står Kasi-Jesper – der var direktør i Kasi ApS – med et stort forklaringsproblem.

– Hvis man på den måde fjerner midler fra et selskab, som i forvejen har gaeld, så kan det meget vel vaere strafbart. For så tager man jo penge, der burde vaere gået til at betale selskabets kreditorer, siger Søren Friis Hansen, professor i selskabsret ved Copenhagen Business School.

En fiks idé

Sagen om de forsvundne millioner traekker tråde til et slagsmål mellem Jesper 'Kasi' Nielsen og hans tidligere arbejdsgiver Pandora.

Kort fortalt mener ivaerksaetteren, at hans familieselskab Kasi ApS har et milliardbeløb til gode hos Pandora, som omvendt ikke mener at skylde ham en eneste krone. De to parter udkaemper derfor et slagsmål i voldgiftsretten, som har stået på i årevis.

I efteråret 2018 var Kasi ApS imidlertid havnet i store økonomiske vanskeligheder. Men Jesper ’Kasi’ Nielsen fik den fikse idé at skaffe penge ved at saelge såkaldte mini-andele af den gevinst, som slagsmålet med Pandora potentielt kunne give.

Salget indbragte et tocifret millionbeløb til Kasi ApS, men ifølge retsdokumenter, som Ekstra Bladet har fået aktindsigt i, blev pengene ikke brugt på at nedbringe selskabets store gaeld.

I stedet blev millionerne fluks sendt videre til selskabet Amazing Jewelry, der også kontrolleres af Jesper ’Kasi’ Nielsen og hans familie.

I kølvandet på overførslerne blev Kasi ApS taget under konkurs med en gaeld på over 100 millioner kroner, og Kammeradvokatens formand, Boris Frederiksen, blev udpeget som kurator.

Naegter at betale tilbage

Hurtigt rettede han blikket mod de penge, der var blevet overført til Amazing Jewelry – og et beløb på 13,9 millioner kroner blev kraevet tilbagebetalt til Kasi ApS.

Men det er aldrig lykkedes at få Kasi-Jesper til at returnere pengene, og Boris Frederiksen valgte at inddrage politiet.

’Københavns Vestegns Politi kan bekraefte at have modtaget en anmeldelse, der nu bliver kigget naermere på. (...) Status ventes at vaere sådan nogle måneder frem,’ skriver politiet i en mail til Ekstra Bladet.

Hvis man på den måde fjerner midler fra et selskab, som i forvejen har gaeld, så kan det meget vel vaere strafbart