MULIG HVIDVASK AF 200 MIO.
FALSKE FAKTURAER: Et på overfladen helt normalt selskab i Kolding er blevet centrum i en kaempe hvidvask-sag
På overfalden ligner det prototypen på en lille, god dansk virksomhed: 12 ansatte, millionomsaetning og fine regnskaber uden de store anmaerkninger.
Men det lille selskab fra Kolding spiller ifølge politiet en helt central rolle i en ny, stor sag om mulig hvidvask af svimlende 200 mio. kr.
Seks danske statsborgere er foreløbig blevet varetaegtsfaengslet i sagen. Ifølge Bagmandspolitiet har de vaeret en del af et omfattende svindel-setup med falske fakturaer.
Her er der angiveligt på bare et år sendt 200 mio. kr., der stammer fra kriminalitet, ud af landet til konti i mere end 35 forskellige lande.
Ifølge Bagmandspolitiet er det sket via fire danske selskaber.
Selskabet, der ifølge politiet har overført flest penge til udlandet og dermed deltaget i hvidvask, er det lille selskab fra Kolding.
Her drejer det sig om 170 mio. kr., der er blevet overført i perioden januar 2020 og et år frem. Direktøren sidder nu varetaegtsfaengslet.
Ingen mistanke
Ifølge Ekstra Bladets research har Kolding-selskabet vaeret i metalbranchen og lavet forskelligt maskinarbejde siden 2012.
Saerligt har selskabet vaeret leverandør af dele til virksomheder, der beskaeftiger sig med maelkeproduktion.
En af selskabets kunder i den branche er rystet over sagen.
– Det kom fuldstaendig bag på os, siger Christian Ørum Madsen, direktør i S.A. Chrstisensen & Co.
Han fortaeller, at det hvidvask-mistaenkte selskab i naesten ti år har vaeret leverandør til den virksomhed, som han er direktør for.
– Vi havde ingen mistanke om urent trav, sort økonomi eller hvidvask. Det var meget, meget fjernt, siger han.
Står bag flere selskaber
Han har selv mødt selskabets direktør et par gange.
– Han var fuldstaendig nede på jorden og meget pragmatisk.
– Der var slet ikke noget unaturligt eller på anden måde noget, der virkede maerkeligt, siger han.
– Vi har selvfølgelig spurgt os selv, om der var noget, vi skulle have set. Vi opfattede det som en normal, lille maskinfabrik, siger han.
Kolding-selskabets direktør, der er i slutningen af 50’erne, har vaeret vaeret ene-ejer siden 2013.
Ifølge Ekstra Bladets oplysninger skulle han tidligere have arbejdet i vindmølleindustrien. Et arbejde, der betød, at han i en periode var bosat i Tyskland.
Senere stiftede han flere virksomheder i Kolding, fremgår det af CVR.
To andre selskaber, som manden er direktør i, er ifølge politiet også blevet brugt til hvidvask. Selskaberne skulle have modtaget 12 mio. kr. med det formål at hvidvaske dem.
Ekstra Bladet har tidligere uden held forsøgt at få en kommentar fra mandens forsvarer.