Danske Bank ventes at blive sigtet i Frankrig

Danske Bank efterforskes af Frankrig for overtraedelse af landets hvidvaskregler.

Danske Bank forventes at blive sigtet af en fransk undersøgelsesdommer for overtraedelse af landets hvidvaskregler.

Det oplyste Danske Bank fredag i en pressemeddelelse.

»I januar 2019 modtog Danske Bank et brev fra en undersøgelsesdommer ved den franske domstol Tribunal de Grande Instance de Paris, hvori banken blev indkaldt til afhøring relateret til den igangvaerende efterforskning af organiseret hvidvask af penge hidrørende fra skatteunddragelse, og hvori det er anført, at dommeren forventer at rejse sigtelse mod banken,« skriver Danske Bank i meddelelsen.

I oktober 2017 blev Danske Bank sigtet for overtraedelse af de franske hvidvaskregler. Uddrag af pressemeddelelse fra Danske Bank Nogle måneder senere blev sigtelsen aendret til, at Danske Bank i stedet var ”assisteret vidne” i sagen.

Men nu ventes den juridiske status for Danske Bank altså igen at aendre sig i sagen.

Sagens omfang er udvidet

»Danske Bank kan således igen blive sigtet i sagen i stedet for at vaere et ”assisteret vidne”. Brevet anfører ligeledes, at omfanget af sagen er udvidet til at omfatte transaktioner for et samlet beløb på omkring 28 mio. euro i årene 2007 til 2014,« skriver banken i sin meddelelse.

Meddelelsen fra Danske Bank kommer, efter hvidvaskjaegeren Bill Browner torsdag beskyldte Danske Bank for at lyve i den franske hvidvasksag. Han mente, at det stod klart, at Danske Bank skulle efterforskes som sigtet og ikke vidne.

Danske Bank lover at oplyse, hvis den juridiske status officielt aendres, men har derudover ingen yderligere kommentarer.