GRAND THEFT EUROPE

Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans, samarbejder i #Grandthefteurope med 35 europaeiske medier fra samtlige lande i EU, koordineret af den tyske nonprofit-researchorganisation Correctiv. Sammen kulegraver netvaerket af undersøgende journalister sindrigt organiserede momskarruseller, der udgør det største igangvaerende skattesvindelkompleks i EU.

Laes mere her: www.grandtheft-europe.com Finans og Information har kortlagt. I alt har syv kendte syrienkrigere vaeret en del af Islamisk Stat i Syrien, mens de samtidig har indtaget ledelsesroller i formodede momssvindelselskaber.

Dertil kommer de to jihadister, der ifølge kortlaegningen ser ud til at have vaeret bagmaend i det formodede momssvindelnetvaerk.

Selskaberne blev stort set tømt for vaerdier, inden de krakkede.

Ifølge kuratorredegørelserne har syrienkrigerne i flere tilfaelde formentlig indtaget såkaldte statistroller som stråmandsdirektører, mens penge fra formodet moms-, skatte- og kreditsvindel er suset igennem selskabet med millionstore tab til følge for både statskassen og private virksomheder.

Flere kilder med kendskab til sagen har uafhaengigt af hinanden forklaret, hvordan flere jihadister solgte deres identiteter til de formodede bagmaend for momssvindlen, før de drog af sted mod Syrien. Ingen af disse ønsker at stå frem med navn, men i retsdokumenter fra en raekke momssvindelsager beskriver dømte momssvindlere, hvordan de netop købte stråmandsdirektører som pakkeløsninger med bl.a. kopi af pas og NemID.

Samtidig står det klart, at ingen af syrienkrigerne eller de formodede bagmaend har vaeret retsforfulgt. Flere er dog blevet ikendt konkurskarantaene ved Sø- og Handelsretten for groft uansvarlig forretningsførelse.

Penge forsvinder

Magnus Ranstorp er terrorforsker og lektor ved Forsvarshøjskolen i Stockholm. Han undrer sig over, at myndighederne ikke greb ind, før pengene var vaek.

»Det er mystisk, at personer med så tydelige koblinger til terrorister kan få lov til at vaere med i ledelsen af virksomheder. Det gør det jo muligt for dem at bedrage staten og samarbejdspartnere, og vi kan se, at rigtigt mange penge forsvinder. Det burde ikke kunne lade sig gøre,« siger han.

Kortlaegningen viser nemlig også, at flere af direktørerne har haft tilknytning til personer, der var på radaren hos Politiets Efterretningstjeneste, PET.

Det fremgår bl.a. af den