Myndigheder fik i 11 år advarsler om personer i formodet momssvindlernetvaerk

I fortroligt dokument skriver Justitsministeriet, at myndighederne har kendt til personer i et kortlagt netvaerk bag formodet momssvindel i over 11 år.

De danske myndigheder har fra april 2008 og indtil august i år modtaget advarsler om personer i et netvaerk af forretningsmaend, der via selskaber står bag formodet momssvindel af den danske stat for over 800 mio. kr.

Det fremgår af et laekket dokument, som Justitsministeriet har afgivet i fortrolighed til Folketingets Retsudvalg.

Netvaerket af forretningsmaend er kortlagt af Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans, og Dagbladet Information, og den formodede og beviste momssvindel fandt saerligt sted i perioden 2012-2015. Det er tidligere beskrevet, at politi og skattevaesen siden 2013 har fået en raekke advarsler om bagmaendene i netvaerket.

Men nu viser det mørklagte dokument, at bagmandspolitiets hvidvasksekretariat i en 11-årig periode har videregivet oplysninger fra et »stort antal underretninger« om personer i netvaerket til både Rigspolitiet, skattevaesenet, Politiets Efterretningstjeneste, PET, og flere politikredse. Hvidvasksekretariatet modtager underretninger fra bl.a. banker ved mistanke om økonomisk kriminalitet.

Alligevel blev der ikke grebet ind, før hovedparten af millionerne var forsvundet.

Ekspert: »Det er pivringe«

Lars Krull er ekspert i hvidvask og seniorrådgiver ved Aalborg Universitet. Han er »indigneret« over, at de dømte og formodede momssvindlere ikke blev bremset trods advarsler i årevis.

»Det er pivringe, at myndighederne ikke har gjort noget som helst,« siger han.

Flere politikere kritiserer samtidig Justitsministeriet for at hemmeligholde myndighedernes kendskab til sagen.

Isaer afsløringerne af, at to af forretningsmaendene bag den formodede momssvindel har forbindelse til terrorbevaegelserne Islamisk Stat og al-Qaeda, får skatteordfører i DF Dennis Flydtkjaer til at understrege, at sagen »i allerhøjeste grad« er »noget, som offentligheden har en interesse i at blive orienteret om«.

Det er pivringe, at myndighederne ikke har gjort noget som helst. LARS KRULL, EKSPERT I HVIDVASK OG SENIORRÅDGIVER VED AALBORG UNIVERSITET

Kritik af fortrolighed

Formand for retsudvalget Preben Bang Henriksen (V) kritiserer, at han af fortrolighedshensyn nu er afskåret fra at diskutere sagen med pressen. Justitsminister Nick Haekkerup understreger i et skriftligt svar, at fortrolige svar til Folketinget sker for at kunne give uddybende og praecise oplysninger om f.eks. konkrete straffesager til Folketinget. Til kritikken af myndighedernes manglende reaktion på advarslerne siger han:

»Jeg synes, det står klart, at der er brug for at styrke myndighedernes samarbejde om økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering. Derfor har jeg sat et arbejde i gang, hvor vi netop ser på, hvilke mulige tiltag der vil kunne styrke os i kampen mod de her kriminelle.«

Hverken PET, bagmandspolitiet eller Skattestyrelsen har kommentarer til den konkrete sag.