KORTLAEGNINGEN
Justitsminister Nick Haekkerup understreger i et skriftligt svar, at fortrolige svar til Folketinget altid skal overvejes »meget nøje«.
»Når ministeriet laver fortrolige svar, så sker det for at kunne give uddybende og praecise oplysninger om f.eks. konkrete straffesager til Folketinget. Hvis der kommer et ønske fra Retsudvalget om at oversende de elementer, der ikke er fortrolige i en offentlig form, så vil jeg selvfølgelig imødekomme dette ønske,« siger han.
Han er samtidig blevet forelagt kritikken af, at myndighederne - trods de mange advarsler - ikke greb ind, før pengene var vaek, og til det svarer han, at det står klart, at myndighedernes samarbejde for at bekaempe økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering nu skal styrkes.
Afsløringerne af netvaerket har bl.a. vist, hvordan en af personerne ifølge PET i dag er død i kamp for Islamisk Stat i Syrien. Finans og Information har af hensyn til hans families sikkerhed valgt at kalde forretningsmanden Kemal.
Terrorfinansiering
Afsløringerne viser, hvordan Kemal sammen med en anden jihadist med forbindelse til terrorbevaegelsen al-Qaeda har haft en styrende og organiserende rolle i nu konkursramte selskaber med en gaeld til den danske stat på mere end 97 mio. kr. i moms og skat. Eksperter mistaenker, at en del af gevinsten fra den formodede svindel er endt som terrorfinansiering.
Det er også kommet frem, at flere syrienkrigere har vaeret direktører i en raekke af de formodede momssvindelselskaber, der alle i dag er gået konkurs med store milliontab for staten til følge.
Penge, som for de flestes vedkommende i dag er forsvundet fra konkursboerne.
I det fortrolige notat peger Justitsministeriet dog på, at underretninger om personer i det kortlagte netvaerk bl.a. har resulteret i efterforskningen af to større momssvindelkomplekser – den såkaldte Frozen-sag og den såkaldte Operation Greed-sag.
Men kun 6 af de 14 forretningsmaend i netvaerket er ifølge Finans’ og Informations kortlaegning blevet dømt for momssvindel i Danmark.
Kortlaegningen viser også, at IS-krigeren Kemal forsvandt i Syrien, laenge efter at de danske myndigheder ifølge de nye oplysninger i det fortrolige notat fik oplysninger om personer i netvaerket.
Politiets Efterretningstjeneste, PET, har ingen kommentarer til sagen, og bagmandspolitiet og Skattestyrelsen oplyser, at man ikke har mulighed for at kommentere konkrete sager eller personer.
Underdirektøren i Skattestyrelsens afdeling for Saerlig Kontrol, Kim Tolstrup, understreger dog i en skriftlig kommentar, at man generelt kigger på, om sådanne oplysninger fra hvidvasksekretariatet kan »knyttes til en igangvaerende skattesag, eller om de i øvrigt er af skattemaessig interesse«.
»Hvidvask er et område, som vi har ekstra fokus på, og som vi derfor også har styrket. Det gaelder også samarbejdet med andre myndigheder,« siger han.
Finans og dagbladet Information har afdaekket et hidtil ukendt netvaerk af dømte og formodede momssvindlere, der har vaeret involveret i selskaber, der har pådraget den danske stat et tab på mindst 800 mio. kr. i ubetalt moms og skat.
Kortlaegningen er foretaget med udgangspunkt i over 100 kuratorredegørelser, retsdokumenter fra flere store momssager samt myndighedsdokumenter fra både Danmark, Sverige og Spanien.
Netvaerket består af 14 danske forretningsmaend. Flere af dem er blevet dømt for momssvindel. Enkelte andre har verserende tiltale, mens andre ikke er blevet retsforfulgt for den formodede svindel. Finans og Information har derfor valgt at anonymisere en del af netvaerket.
Kortlaegningen viser, at forretningsmaendene i flere tilfaelde har anvendt de samme stråmandsdirektører med arabiske, bulgarske og rumaenske navne. Ligesom den viser, at forretningsmaendene har haft organiserende roller i selskaber, hvor der enten er blevet efterladt millionstor moms- og skattegaeld, eller som er blevet brugt til formodet hvidvask af kriminelt udbytte.
Og så viser kortlaegningen, at to af forretningsmaendene er militante islamister med forbindelse til terrorgrupperne al-Qaeda og Islamisk Stat. De to har spillet aktive roller i selskaber, der er gået konkurs med en gaeld på 97 mio. kr. i ubetalt moms og skat.
Det her er jo i allerhøjeste grad noget, som offentligheden har en interesse i at blive orienteret om. DENNIS FLYDTKJAER, SKATTEORDFØRER DF