25 nye tiltag skal løfte indsatsen mod hvidvask og økonomisk kriminalitet

gruppens kommissorium, men dens medlemmer har vurderet, at det er så vigtigt at øge gennemsigtigheden i indsatsen mod hvidvask, at den af egen drift har taget det med.

Ifølge arbejdsgruppen skal de enkelte banker forpligte sig til i ledelsesberetningerne i årsregnskaberne at redegøre for håndteringen af hvidvask og terrorbekaempelse, ligesom der på deres hjemmesider skal vaere et dedikeret område, hvor de oplyser om deres indsats på området. Endelig skal Finans Danmark årligt afholde en konference og udgive en rapport.

Ifølge Lars Krull har bankerne forbedret sig så markant i forhold til bekaempelsen af hvidvask, at det nu er myndighederne, der skal oppe sig.

»Ikke mindst Finans har de seneste måneder med konkrete sager vist, at myndighedernes indsats naermest er pinlig. Bankerne har implementeret det, de skulle, men vi mangler myndighederne,« siger Lars Krull.

Han henviser dermed til, at Jyllands-Postens erhvervsmedie, Finans, sammen med dagbladet Information har kortlagt et netvaerk af forretningsmaend med forbindelse til terrorbevaegelserne Islamisk Stat og al-Qaeda, der gennem stribevis af nu krakkede selskaber har laenset den danske stat for over 1 mia. kr. i formodet moms- og skattesvindel.

Det er samtidig også kommet frem, hvordan advarsler om netvaerket i flere år cirkulerede rundt mellem bl.a. bagmandspolitiet og Politiets Efterretningstjeneste, uden at myndighederne greb ind, før pengene var forsvundet.

Jyllands-Posten har uden held forsøgt at få bagmandspolitiet til at forholde sig til kritikken.

Ministeren glaeder sig

Erhvervsminister Simon Kollerup oplyser, at han glaeder sig til at laese hele Finans Danmarks rapport om hvidvaskindsatsen og se de 25 konkrete forslag.

»Jeg er glad for, at den finansielle sektor tager kampen mod finansiel kriminalitet alvorligt. De skandaler, vi har vaeret vidne til, underminerer tilliden. Derfor er der brug for, at sektoren selv saetter sig i spidsen for at genoprette den tillid. Det er positivt, at den nu kommer med en raekke bud på, hvordan indsatsen kan styrkes,« skriver han i en e-mail.

Danske Banks hvidvasksag, som i sin tid blev praesenteret af davaerende formand Ole Andersen og davaerende adm. direktør Thomas Borgen, er en vaesentlig årsag til, at Finans Danmark nedsatte en arbejdsgruppe, som nu kommer med forslag til at forbedre indsatsen mod hvidvask og terrorfinansiering. Arkivfoto: Stine Bidstrup