Pengespor viser svindlerforbindelser mellem Sverige og Danmark

Fredrik Eklöf købte en lejlighed i Malmø, men endte midt i oprydningen efter et svensk storbedrageri af bl.a. den svenske stat. Pengesporet fører til danmarkshistoriens mest omfattende momssvindelsag. En ekspert opfordrer dansk politi til at udvide efterf

Fredrik Eklöf bor i et højhus i boligkvarteret Rosengården i Malmø, der er kendt som barndomshjem for fodboldstjernen Zlatan Ibrahimovic og berygtet for sin høje kriminalitet. Han er i dag formand for bostandsforeningen IDA, som er en af Sveriges største andelsejede foreninger med 743 lejligheder fordelt på 14 højhuse.

Det var han ikke, da han købte sin lejlighed der i 2017 for 1 mio. svenske kr. Senere samme år fandt han og resten af bostandsforeningen ud af, at de i løbet af de seneste år var blevet bedraget for 200 mio. svenske kr. – svarende til 143 mio. kr.

»Og nogle talte om, at vi var i fare for at gå konkurs,« forklarer Fredrik Eklöf.

Han og de andre andelshavere i foreningen var blevet ofre for et svensk svindelnummer med falske regninger, kostbare bestikkelsesgaver og storstilet momssvindel mod den svenske stat. Nu viser det sig, at den svenske sag har et direkte pengespor til den omfattende momssvindelsag ved navn Operation Greed, der lige nu kører ved de danske domstole.

Udviklingen får en dansk momsekspert – Søren Engers Pedersen fra revisionsselskabet Baker Tilly – til at opfordre de danske myndigheder til at udvide efterforskningen af Operation Greed og se på de internationale forbindelser til svindelkomplekset. For der er flere forbindelser end den svenske sag, men det vender vi tilbage til.

Manden bag det svenske svindelnummer hedder Nick Ingelbrigtsen. Det har Fredrik Eklöf domstolenes ord for. Nick Ingelbrigtsen er idømt to og et halvt års faengsel for moms- og skattesvig.

Svindlen foregik ifølge dommen bl.a. ved, at Nick Ingelbrigtsen sendte falske regninger til bostandsforeningen i Malmø for arbejdsopgaver, der reelt blev udført til en langt lavere pris.

»Nick Ingelbrigtsen leverede bl.a. en regning på 23 mio. kr. (16 mio. danske kr.) for et hegn, som det reelt kun ville koste op mod 6 mio. kr. (4,3 mio. danske kr.) at opføre. Det ved vi, fordi Nick Ingelbrigtsen gav ordren til et reelt firma,« fortaeller Fredrik Eklöf, som altså i dag er formand i bostandsforeningen.

Hans forgaenger på formandsposten sidder i dag i faengsel for sin rolle i sagen, hvor han til gengaeld for at tildele Ingelbrigtsen opgaverne fik et Breitling-ur til 82.000 kr. og rådighed over en spritny BMW.

Det var ikke kun bostandsforeningen i Malmø, der tabte penge. Også den svenske stat led et betydeligt milliontab. Beløbene på de falske fakturer var ikke alene alt for høje, men der blev aldrig betalt en krone i moms eller skat af de beløb, som var opført på regningerne.

Sammenhaeng med dansk storsag

En del af fupregningerne blev udstedt af to svenske selskaber. Men de påførte kontonumre tilhørte fem danske og tre polske selskaber, der af den danske anklagemyndighed fremstilles som en del af den påståede svindelmaskine omkring Operation Greed, hvor 17 maend er tiltalt for at have snydt den danske statskasse for 297 mio. kr. i moms og skat. Men disse selskaber var altså ikke kun en del af Operation Greed. De blev også brugt til at kanalisere naesten 20 mio. kr. igennem fra Ingelbrigtsens svenske svindelnummer.

Nick Ingelbrigtsen var blevet indkaldt som vidne i den danske retssag. Ikke af anklagemyndigheden, men som en af forsvarets vidner. Forsvarsadvokaten for den påståede hovedmand, Naveed Anwar, har hele tiden påstået, at der sad en bagmand med sandsynlig udenlandsk adresse og trak i trådene.

Momsekspert Søren Engers Pedersen mener da også, at der kan vaere grund til at undersøge sporene til udlandet naermere. Dels på grund af den svenske svindelforbindelse, dels fordi der også i Operation Greed opstår et tilsyneladende ret sofistikeret system til at kanalisere penge fra svindlen ud af landet.

»Det virker meget professionelt, det her. Det kunne virke som noget, hvor man har nogle bagmaend, som man ikke er stødt på endnu,« siger han.

Men Nick Ingelbrigtsen mødte aldrig op til den vidneafhøring, som han var indkaldt til i begyndelsen af juni. Han meddelte via sin advokat, at han var blevet syg.

Han er langtfra den eneste, som det indtil videre har vist sig umuligt at få til at vidne i den danske momssvindelsag.

Det gaelder ligeledes en i dag forsvundet mand ved navn Nabeel Faiz Gujjar. En mand med pakistanske rødder og et spansk pas, men som tidligere har haft dansk adresse og siddet i direktionen i flere danske selskaber.

Tidligere har det svenske politi forsøgt at finde og afhøre ham. Han har nemlig også siddet i direktionen i et af de svenske selskaber, der blev brugt til at udskrive falske regninger for netop Nick Ingelbrigtsen.

Alene det, at man har nogle mennesker forbundet til Operation Greed, der naermest systematisk tager rundt i forskellige lande med aktiviteter, burde vaere nok til at udvide denne sag. SØREN ENGERS PEDERSEN, MOMSEKSPERT VED REVISIONSSELSKABET BAKER TILLY

Spanske stråmandsdirektører

I den danske Operation Greed-sag indtager Nabeel Faiz Gujjar tilsyneladende en rolle som en person, der har leveret stråmandsdirektører til den påståede svindelmaskine. Det påpeger flere spanske vidner, der selv har vaeret indsat som direktører i formodede svindelselskaber.