OPERATION GREED
Danmarkshistoriens mest omfattende svindelsag omfatter bl.a.:
17 tiltalte personer
3 tiltalte selskaber 19 forsvarere 2 reserveforsvarere
60.000 sider bilag
140 planlagte retsmøder Påstand om svindel for 297 mio. kr.
Påstand om hvidvask for 530 mio. kr.
Heriblandt er de tre direktører Fransisco, Gustavo og José, der formelt sad i spidsen for et dansk og to polske selskaber, der fik overført 6,1 mio. kr. fra Nick Ingelbrigtsens momssvindel.
En af dem – manden ved navn José – forklarede i retten, hvordan han havde rejst til flere europaeiske storbyer med den nu forsvundne Nabeel Faiz Gujjar. Warszawa, Budapest, Antwerpen og København – og i både Budapest og Warszawa skrev José under på en stribe dokumenter i bl.a. banker og på offentlige kontorer. José haevder, at han troede, at det handlede om ansaettelseskontrakter og lønkonti, men efterfølgende har det vist sig, at José endte med at blive indsat som direktør i flere selskaber.
De tre stråmandsdirektører fik direktørposter i sammenlagt 13 selskaber i Danmark, Polen, Tyskland og Ungarn i forbindelse med deres rejser, hvor de haevder, at de var i selskab med Nabeel Faiz Gujjar. Derudover viser Jyllands-Postens research, at de spanske stråmandsdirektører var registreret for yderligere 11 i dag nedlukkede franske selskaber, som ikke er blevet inddraget som en del af den danske momssvindelsag Operation Greed.
Alene Gustavo stod på papiret som direktør for seks franske selskaber, bl.a. en frisørvirksomhed, en bagerivirksomhed, et transportselskab og et byggeselskab. Alene i byggeselskabet blev der efterladt ubetalte regninger for 1,9 mio. kr., da det gik konkurs.
Men selv om Gustavo er blevet erklaeret konkurs ved en fransk ret i slutningen af året, så haevder han selv, at han ikke kender noget til de franske selskaber, men kun har besøgt Frankrig som turist med sin kone. I de franske registre har han i en periode på flere år stået opført med bopael i Paris. Men igen ifølge hans eget vidneudsagn i retten i Glostrup var hans bopael i Valencia og hans civilstatus arbejdsløs og ufaglaert, hvilket igen harmonerer dårligt med et ejerskab til en fransk frisørvirksomhed, et bageri og et transportselskab.
Kalder på international efterforskning
Momsekspert Søren Engers Pedersen fra revisionsselskabet Baker Tilly løfter øjenbrynene over de mange internationale sammenfald. Han mener, at Operation Greed kalder på at blive udvidet til at omfatte en international efterforskning.
»Det, vi ser her, kunne tyde på, at det her er voldsomt mere omfattende. Nu har vi konstateret svindel i Sverige og noget i Frankrig, som ikke ser rigtigt ud,« siger han.
Han mener, at myndighederne med udgangspunkt i den svenske momssvindelsag og den påståede momssvindel i Danmark har klare indikationer på, at sagen er graenseoverskridende.
»Alene det, at man har nogle mennesker forbundet til Operation Greed, der naermest systematisk tager rundt i forskellige lande med aktiviteter, burde vaere nok til at udvide denne sag,« vurderer Søren Engers Pedersen.
Jyllands-Posten har forelagt sagen for både Københavns Politi og Justitsministeriet og bl.a. spurgt til, hvorvidt politiet har samarbejdet med de svenske, franske, tyske, polske eller ungarske myndigheder eller advaret om persongalleriet fra Operation Greed. Justitsministeriet ønsker ikke at kommentere og henviser i stedet til »myndighederne«. Hos Københavns Politi, der står for efterforskningen af Operation Greed, har man heller ingen kommentarer:
»Da der er tale om en verserende sag, kan Københavns Politi ikke kommentere oplysningerne,« lyder det i en skriftlig udtalelse.