Advokater indberetter forsvindende få mistanker om hvidvask

Tal fra SØIK viser, at advokater kun indberetter en håndfuld hvidvaskmistanker i kvartalet, mens revisorer indberetter lidt flere. Det er forsvindende få i forhold til de tusindvis af indberetninger fra bankerne.

Mistankerne om hvidvask vaelter stadig ind til Hvidvasksekretariatet, og 2020 ser ud til klart at saette rekord.

Samtidig er det tydeligt, at det er bankerne, der indberetter klart flest mistanker.

Det viser de seneste tal fra Hvidvasksekretariatet, der hører under Anklagemyndigheden, og som modtager alle de 19.069 indberetninger, der var talt op i tredje kvartal af 2020.

»Vi har ikke fået tallene for fjerde kvartal, men vi har fortsat en fornemmelse af, at vi modtager flere anmeldelser i år end i 2019,« siger Jørgen Andersen, der er leder af Hvidvasksekretariatet under SØIK, Statsadvokaten for Saerlig Økonomisk og International Kriminalitet, også kaldet bagmandspolitiet.

Allerede efter årets første tre kvartaler lå antal indberetninger stort set på niveau med 2019, og den stigende tendens er fortsat i årets sidste måneder, siger Jørgen Andersen.

Af de små 20.000 indberetninger i tredje kvartal står bankerne for over 15.000.

Revisorerne står for små 500, mens advokaterne kun har indberettet syv mistanker i tredje kvartal.

»Den finansielle sektor er jo den, der overvåger transaktioner i Danmark, og da rigtig mange kriminelle forsøger at anvende det finansielle system til at begå økonomisk kriminalitet, er det naturligt, at de finansielle institutioner og spiludbyderne er nogle af dem, der afdaekker flest,« forklarer Jørgen Andersen.

Han ønsker ikke at kommentere antallet af indberetninger fra advokater og revisorer.

Der er en absolut nultolerance over for hvidvask, og det skal alle advokater naturligvis vaere med til at bekaempe, hvis de møder det. MARTIN LAVESEN, FORMAND FOR REGEL- OG TILSYNSUDVALGET I ADVOKATRÅDET

Advokater skaerper tilsyn

Fra Advokatrådets side understreger man, at det ikke er et udtryk for, at advokatbranchen ikke tager opgaven alvorligt.

»Der er en absolut nultolerance over for hvidvask, og det skal alle advokater naturligvis vaere med til at bekaempe, hvis de møder det. Advokatsamfundet har netop ivaerksat et hvidvaskspecifikt tilsyn, fordi det er et område, vi har stor fokus på, og fordi det er samfundsskadeligt,« lyder det i en skriftlig kommentar fra Martin Lavesen, formand for regel- og tilsynsudvalget i Advokatrådet.

Rådet har for nylig besluttet at skaerpe tilsynet med netop hvidvaskkontrollen blandt medlemmerne.

»Vi ønsker naturligvis også at kontrollere, at advokater lever op til reglerne, og at advokater er omhyggelige og agtpågivende, når de har sager omfattet af reglerne,« udtaler Martin Lavesen.

Han understreger, at rådet har indtryk af, at advokaterne har rimeligt godt styr på reglerne inden for hvidvask. Og det forhold, at advokaterne indberetter så få, skal ses i lyset af, at mange advokater ikke – i modsaetning til for eksempel banker og revisorer – kommer ned i regnskaber eller medvirker til finansielle transaktioner.

Spillepladen er udvidet

Revisorernes indberetninger er steget betydeligt i de senere år. I hele 2017 indberettede revisorer syv tilfaelde, og med 475 indberetninger i tredje kvartal sidste år ser det ud til, at revisorer vil indberette omkring 2.000 hvidvaskmistanker i 2020.

»Opmaerksomheden er blevet kraftigt styrket i de senere år. Bekaempelse af økonomisk kriminalitet og terrorisme er et politisk og samfundsmaessigt fokus, og vores medlemmer og FSR som forening har intensiveret indsatsen på området,« lyder det i et skriftligt svar fra Lars Kiertzner, chefkonsulent i brancheforeningen FSR Danske Revisorer.

Han peger desuden på, at coronapakkerne har »udvidet spillepladen« for indberetninger i 2020.

»Det undrer os ikke, at finansielle virksomheder stadig underretter vaesentligt hyppigere. De formidler jo netop betalingstransaktioner, hvilket revisor ikke gør. Sådan vil det blive ved med at vaere,« lyder en skriftlige kommentar fra Lars Kiertzner.

Advokater vil stige

Hvor mange mistanker revisorer og advokater bør indberette, er svaert at laegge sig fast på, siger Jakob Dedenroth Bernhoft. Han har i sit firma, Revisorjura, specialiseret sig i netop hvidvask.

»Ser man få år tilbage, lå revisorer på det samme meget lave niveau, som advokater gør i dag. Årsagen til, at antallet af indberetninger pludselig stiger vaesentlig for revisorer, skyldes nok for en stor dels vedkommende, at revisorer nu er blevet pålagt at indberette ulovlige aktionaerlån som hvidvask, hvilket revisorer har en hel anden mulighed for at opdage i forhold til advokater,« forklarer Jakob Dedenroth Bernhoft.

»Mit gaet vil dog vaere, at antallet af indberetninger fra advokater kommer til at stige, i takt med at branchen får mere fokus på området som følge af den øgede kontrol, der er meldt ud fra Advokatsamfundets

side. Men hvor niveauet kommer til at ligge, tør jeg ikke gaette på,« siger han.

Af de indtil videre 52.486 indberetninger, som Hvidvasksekretariatet har modtaget i de første ni måneder af 2020, har sekretariatet sendt omkring hver tredje videre til enten politiet eller andre myndigheder, der kan vurdere, om der er grundlag for en sag.