Så forsvandt 80 mio. kr.
Selv om en bistandsklient var sigtet i en stor sag om momssvindel for millioner af kroner, fortsatte han uhindret et virke som indsat direktør i flere selskaber, der var involveret i formodet skattefusk. Det samlede tab for staten løber op i naesten 100 m
Postkassen med direktørens navn på er ikke bare fyldt, den er proppet. De seneste reklamer er blevet mast ind gennem spraekken, der ikke laengere kan lukkes. Inde i bunken ligger der krøllede rudekuverter og det, der ligner post fra flere måneder.
Lydene i opgangen springer som splintret glas mellem en blankslidt betontrappe og de hårde, hvidlige vaegge. Lejlighedskomplekset blev banket op i 1974 i udkanten af Nakskov med små, billige lejligheder til arbejderne på det skibsvaerft, der var gået nedenom og hjem. I dag bor her fortrinsvis folk »uden for arbejdsmarkedet«, som boligsiderne skriver. Der sker sjaeldent indbrud her. Der er ikke noget at stjaele.
Finans/JP og Information har gennem mere end et år fulgt sporene fra danmarkshistoriens mest omfattende moms- og skattesvindelsag – den såkaldte Operation Greed, der endnu verserer ved domstolene. Det har ført os til 13 nu konkursramte selskaber, der har efterladt gaeld for ubetalt moms og skat på mere end 300 mio. kr. Konkursredegørelser og skattedokumenter slår fast, at hovedparten af de 13 firmaer mistaenkes for ulovligheder i form af skattesvig, momssvindel eller hvidvaskning.
En mand går igen som direktør i firmaer med tråde til tre forskellige formodede eller erkendte svindelkomplekser. Virksomhederne er i dag gået konkurs, men har samlet efterladt en moms- og skattegaeld på naesten 100 mio. kr. Der er intet spor af de mange millioner, der i stor fart blev sendt videre fra firmakontiene og ud af landet.
Direktøren hedder Jan. Finans/JP og Information kalder ham kun ved fornavn, selv om redaktionen kender hans identitet. Han er nemlig endnu ikke dømt for nogen af de formodede forbrydelser, der er foregået med ham i ledelsen.
Sporene efter ham har ført os til opgangen i det almene boligbyggeri på Lolland. På vej op ad trappen kan man af og til se en bevaegelse inde bag lejlighedsdørenes kighuller. Men der er intet liv bag kighullet i den dør, som Jans navn står på. Ingen reagerer på hverken bank eller ringeklokke. Vi saetter et visitkort i klemme i øjenhøjde og kører videre.
Få dage senere ringer Jan.
Han kan ikke genkende billedet af sig selv som en direktør i flere millionforetagender. Han er bistandsklient, tidligere misbruger og har siddet i faengsel i mere end 10 år. Han erkender, at han på papiret blev direktør i flere selskaber, der ifølge myndighederne har begået formodet moms- og skattesvig. Men han haevder, at han ikke selv har haft nogen reel rolle at spille i det.
Tilbudt en stilling som fiktiv direktør
Det har ikke vaeret muligt for Finans/JP og Information at krydstjekke alle de oplysninger, som Jan giver, men dette er hans fortaelling, og den underbygges af oplysninger fra registre, retsbøger og konkursredegørelser.
Historien begynder, da nogle bekendte for år tilbage tilbød ham en stilling som fiktiv direktør i netop tømrerfirmaet Helsingjensen.
Og det sagde du ja til?
»Ja. Prøv at høre, jeg er bistandsklient, jeg har ikke så meget at gøre. Så hvis jeg får at vide, at jeg kan få 10.000 kr. i morgen for at vaere direktør for et eller andet firma, så er det meget, meget svaert at sige nej til,« siger Jan.
Derfor får han i april 2015 titlen direktør. Det var ikke sådan, at han fik en fast løn hver måned, siger Jan. Men han skulle heller ikke gøre noget for pengene.
»De spurgte bare, om de måtte bruge mit navn til det. Jeg anede ikke, hvad fanden det handlede om. Jeg havde jo ikke forstand på den slags overhovedet. Så det er bare sådan noget med, at en gang om måneden fik jeg 8-9-10.000 i hånden,« fortaeller Jan.
Helsingjensen gik konkurs i 2018. Kurator blev Anders Hammer Hansen. Konkursadvokat Andreas Schnoor fik til opgave at rydde op i virksomheden. På få måneder var 30 mio. kr. blevet kanaliseret igennem dens bankkonto efter flere år uden synderlig aktivitet.
Kun en måned efter at selskabet var begaeret konkurs, underkendte skattemyndighederne alle momsindberetningerne. De byggede på »fiktive fakturaer til brug for skattesvig«, lyder det i en kuratorredegørelse. De betalte ydelser er aldrig blevet leveret, og statskassen blev ifølge skatteafgørelsen snydt for naesten 6 mio. kr. i skat.
Men selv om konkursadvokaten indstillede Jan til konkurskarantaene, mente Andreas Schnoor ikke, at han var hjernen bag.
»Min vurdering er, at direktøren var en stråmand, og at Helsingjensen var et hvidvaskningseller gennemstrømningsselskab, der blev brugt som et ekstra led til at skjule, hvor pengene egentlig kommer fra, og til at kanalisere pengene videre i systemet,« siger Andreas Schnoor.
Helsingjensen er langtfra det eneste selskab, hvor Jan har vaeret direktør, og hvor myndighederne mener, at der kan vaere foregået svindel.
I tiden efter hans registrering som direktør i Helsingjensen blev han indsat som øverst ansvarlig i flere selskaber: IR Group, Saltrup,
Ramla, Thye Nord IVS og IF Global
Greed for påstået tilsvarende økonomisk kriminalitet begået såvel før som efter dommen for svindlen i IR Group.
IR Group er ifølge Jan det eneste af firmaerne, som han reelt har arbejdet i. Han fik løn, havde adgang til bankkontoen, lavede løn til de ansatte og indberettede til moms og skat ud fra de oplysninger, som han fik fra sine medarbejdere. Men han fastholder, at han intet kendskab havde til den svindel, der foregik i firmaet.
Selv siger Jan, at han blev lovet, at jobbet i IR Group ville vaere rigtigt nok, men at bagmaendene blot ønskede et dansk navn på som direktør i stedet for et udenlandskklingende som virksomhedens tidligere ejers.
»Jeg skulle ikke bekymre mig om noget. Det skulle vaere helt legalt, og jeg ville få en direktørløn, svarende til hvad den gamle direktør fik. Og igen, det er svaert at sige nej til,« siger Jan.
Gjort til direktør uden sit vidende
En måned før ransagningen af Jans lejlighed blev han direktør i et nyt firma ved navn Saltrup.
»Jeg blev gjort til direktør i Saltrup uden mit vidende. Jeg finder bare lige pludselig ud af, at jeg står som direktør for Saltrup. Men det taenker jeg ikke videre over. De lavede jo selskaber og skiftede direktør, fandeme som vi andre skifter undertøj,« siger Jan.
I juni 2016 blev han direktør i to firmaer, nemlig Thye Nord Service IVS, som havde adresse i den lejlighed, som politiet ransagede, og Ramla.
Ifølge anklagemyndigheden var Ramla et af de omkring 900 firmaer, der betalte regninger til et af hovedsvindelselskaberne i Operation Greed. Hovedselskaberne i den verse
Jan bliver direktør for Helsingjensen ApS.
Jan bliver direktør for og ejer af IR Group ApS.
Jan fratraeder som direktør for og ejer af IR Group ApS.
Jan bliver direktør og ejer af Saltrup ApS.
Jan bliver direktør og ejer af Ramla ApS.
Irakeren Sami Al-Bahadli idømmes i en tilståelsessag faengselsstraf og udvisning for bestandig for moms- og skattesvig af grov karakter. Jan er som tidligere direktør for hovedsvindelselskabet IR Group efter dommen fortsat sigtet for moms- og skattesvig af saerlig grov karakter. En stor del af svindlen er foregået under hans tid som ejer og direktør af selskabet.
Ramla Foods betaler en regning på 169.500 kr. fra PV Team, der ifølge anklagemyndigheden er et af de 11 centrale svindelselskaber i Danmarks mest omfattende momssvindelssag kaldet Operation Greed. PV Team er et tomt selskab med en stråmandsdirektør, som ifølge anklagemyndigheden har udskrevet fiktive fakturer for et større millionbeløb.
Sigtede Jan bliver direktør i IF Global Trading ApS.
Sigtede Jan fratraeder som direktør for IF Global Trading ApS, men forbliver selskabets ejer.
Jan bliver ejer af Helsingjensen ApS, som han har vaeret direktør for siden foråret 2015.
IF Global Trading går konkurs. Største kreditor er Skattestyrelsen. Kurator konkluderer i en senere redegørelse, at forretningsførelsen har vaeret uforsvarlig, og at selskabet har undladt at foretage indberetninger af A-skat, AM-bidrag og moms.
Erhvervsstyrelsen begaerer Ramla ApS under tvangslikvidation, fordi selskabet ikke har indleveret årsregnskab.
Helsingjensen udskriver regninger for samlet millionbeløb til tre selskaber, der går igen som store kunder i Operation Greed.
Politiet slår til mod Operation Greed og varetaegtsfaengsler en raekke personer herunder Sami Al-Bahadli.
Saltrup modtager betaling fra første af i alt 36 kunder fra Operation Greed.
Saltrup modtager sidste betaling fra kunde i Operation Greed. Kort efter fryser skat Saltrups konto.
Kurator i Helsingjensen konstaterer: Virksomheden kan have vaeret involveret i et større sagskompleks angående skattesvig, idet det laegges til grund, at de af virksomheden udstedte fakturaer har vaeret fiktive med henblik på at opnå uberettiget berigelse. Gaeldstyrelsen er eneste kreditor med et krav på 6 mio. kr. for manglende moms og skat.
Kurator for Ramla ApS konstaterer, at selskabet ikke har foretaget korrekt indberetning af skat i en grad, at det var ansvarspådragende for Jan. Kassen er tom, og eneste store fordring er et skattekrav på 405.000 kr.
Kurator i Saltrup opgør det samlede krav mod selskabet for manglende betaling af moms og skatter til 81 mio. kr.
Jan bliver tiltalt for moms- og skattesvig af saerlig grov karakter i den sag, hvor han har vaeret sigtet siden 2016.
Retssagen mod Jan starter fem år efter den momsog skattesvig, han er anklaget for blev begået.
KILDE: FINANS/JP GRAFIK: ANDERS THYKIER