Undersøgelse: Forhold i Østjysk Bolig afspejler »foruroligende mangel« på kontrol

Ny advokatundersøgelse af boligforeningen Østjysk Bolig peger på, at der kan vaere sket bedrageri for 15-20 mio. kr.

Listen er meget lang, lyder det i advokatundersøgelsen, og så begynder opremsningen: køkkener, hårde hvidevarer, rejser, ophold, golftøj og -bolde, Apple-produkter, vin, kaffemaskiner, inventar mv.

I alt er der foretaget privatindkøb eller holdt privatlignende udgifter for ca. 3,5 mio. kr. på Østjysk Boligs (ØB) regning, skriver advokatfirmaet Kromann Reumert, der tirsdag afleverede sin undersøgelse, bestilt af Aarhus Kommune, af omfattende bedrageri i den aarhusianske boligforening.

Listen over snyd er langt laengere, og siden oktober sidste år har advokatfirmaet fundet forhold, der tyder på, at flere medarbejdere i ØB kan have gjort sig skyldige i bedrageri og mandatsvig for mindst 15-20 mio. kr.

Teknikrådmand Bünyamin Simsek (V) kalder det chokerende. Bestyrelsesformand i ØB Katja Hillers er rystet, vred og enormt ked af det. Hun har ikke haft fantasi til at forestille sig omfanget af svindlen.

Den begyndte da også i et langt mindre omfang.

En fredag eftermiddag i oktober sidste år sendte Aarhus Kommune en pressemeddelelse ud om, at den havde politianmeldt den davaerende direktør for ØB, Allan Søstrøm. Efter en henvendelse fra en anonym whistleblower blev der bestilt en revisionsrapport, og den slog fast, at direktøren kunne have foretaget private indkøb for mere end 370.000 kr. på beboernes regning.

Men siden kommunens pressemeddelelse har Kromann Reumert gnavet sig gennem bl.a. 31.831 mails, dokumenter og kalenderbegivenheder samt interviewet personer i ØB og samarbejdspartnere. Da resultatet blev afleveret til Aarhus Kommune i tirsdags var omfanget af svindlen eksploderet: Bedrageri i omegnen af 15-20 mio. kr. i perioden 2011-2020, hed det sig, og flere personer er blevet politianmeldt af kommunen.

10 mio. kr. overført

Kommunen offentliggjorde onsdag en anonymiseret sammenfatning af advokatundersøgelsen. Heri konkluderer Kromann Reumert, at svindlen i ØB, der ejer lidt over 3.000 almene boliger, er sket ved hjaelp af en raekke forskellige metoder, og at bedrageriet ser ud til at vaere sat i system.

Det første forhold beskrevet i undersøgelsen er 759 bankoverførsler fra ØB for samlet 10,1 mio. kr. til fem private bankkonti tilknyttet én person i perioden november 2012 til december 2018. Kromann Reumert saetter spørgsmålstegn ved overførslen af de 9,3 mio. kr.

»Det er vores opfattelse, at overførslerne, der årligt udgør gennemsnitligt ca. DKK 1,5 mio., ikke kan daekke over reelle udlaeg eller indkøb af erhvervsmaessig relevans for Østjysk Bolig. Hertil er niveauet alt for højt og usaedvanligt sammenholdt med den pågaeldendes løn og stilling,« lyder det i undersøgelsen.

Det bliver også slået fast, at der er afholdt private udgifter på ØB’s regning for mindst 6,7 mio. kr. Omkring halvdelen er blevet brugt til to »erhvervsnetvaerk«, som flere ledende medarbejdere fra ØB har deltaget i sammen med bl.a. repraesentanter for en raekke leverandører til boligforeningen. Således har der vaeret holdt golfrejser i Danmark og i udlandet samt arrangementer af social karakter og en privat cykeltur.

»Udgifterne til de pågaeldende netvaerk og arrangementer har således vaeret Østjysk Bolig helt uvedkommende,« fastslår undersøgelsen.

På ophold i udlandet

De øvrige private og privatlignende udgifter er de førnaevnte ca. 3,5 mio. kr. til køkkener, ophold og inventar mv.

En del af disse udgifter samt udgifterne til »erhvervsnetvaerk« er udlignet med betalinger fra en af ØB’s leverandører, fremgår det. Ifølge undersøgelsen har en af de største leverandører i 2016-2019 samlet set indbetalt ca. 7,4 mio. kr. til ØB. Da der fra samme konto i ØB er overført 1,7 mio. kr. til den pågaeldende leverandør, har denne netto overført ca. 5,7 mio. kr. til ØB.

»Det er vores opfattelse, at leverandørens betalinger til Østjysk Bolig savner en forretningsmaessig begrundelse,« hedder det sig i rapporten, der konstaterer, at forholdet giver anledning til en begrundet mistanke om returkommission, altså bestikkelse:

»Vores mistanke er blevet bestyrket af oplysninger om omfanget og karakteren af de forretningsmaessige og personlige relationer mellem de centrale personer hos Østjysk Bolig og leverandøren. Der er indikationer på, at leverandøren muligvis kan vaere blevet tildelt kontrakter i strid med udbudsreglerne.«

Ifølge rapporten har de implicerede personer hos ØB og leverandøren rejst og vaeret på ophold sammen i Danmark og udlandet, lige som de har deltaget i de ovennaevnte »netvaerk«.

Desuden er der tegn på, at de pågaeldende personer har udvekslet vennetjenester:

»Sådanne ”vennetjenester” har bl.a. omfattet køb af køkken og ur til en person hos leverandøren på Østjysk Boligs regning. Den samme person hos leverandøren har formentlig på tilsvarende vis ydet ”vennetjenester” den anden vej i form af bl.a. køb af jordvarmeanlaeg og port, anlaeg af privat ridebane samt meddelelse af et sponsorat.«

Også tre andre leverandører er blevet undersøgt. Ifølge undersøgelsen kan det bl.a. ikke udelukkes, at der er sket en favorisering af disse leverandører ved f.eks. at fravige udbuds- eller licitationsregler, da det ikke har vaeret muligt at vurdere dette. En af de tre leverandører har også leveret ydelser privat til en af ØB’s implicerede personer, og derfor kan det ikke udelukkes, at boligforeningen er blevet faktureret for disse, fremgår det.

Den samme person hos leverandøren har formentlig på tilsvarende vis ydet ”vennetjenester” den anden vej i form af bl.a. køb af jordvarmeanlaeg og port, anlaeg af privat ridebane samt meddelelse af et sponsorat.

Tillid frem for kontrol

Undersøgelsen har afdaekket, at der er brugt for over 1,6 mio. kr. til »repraesentations

udgifter«, bl.a. restaurationsbesøg. En »vaesentlig del« af disse udgifter blev betalt med en af de implicerede personers firmakreditkort tilknyttet ØB’s konto, og der mangler kvitteringer for mange af de afholdte udgifter, fastslås det.

»Det høje omkostningsforbrug karakteriseres af et stort antal restaurationsbesøg, et højt udgiftsniveau til vin mv. og et tilsvarende højt udgiftsniveau pr. deltager. Flere restaurationsbesøg er foretaget i weekender, og i flere tilfaelde er der også købt børnemenuer. En del af udgifterne afholdt til ”repraesentation” daekker efter vores opfattelse derfor over private udgifter, som ikke vedkommer Østjysk Bolig,« står der i rapporten, som vurderer, at ca. 500.000 kr. vedrører private udgifter eller overstiger et rimeligt niveau for repraesentation.

Undersøgelsen tegner et billede af en organisation, hvor tilsyn og økonomihåndtering har vaeret baseret på tillid og ikke på en saedvanlig og relevant kontrol. Således har den samme person f.eks. kunnet stå for bl.a. bankafstemninger, bogføring, byggeregnskaber og overførsler for udlaeg.

»Forholdene afspejler en udbredt og foruroligende mangel på en helt grundlaeggende kontrol i flere led af de normale kontrolkaeder i en almen boligorganisation,« hedder det sig.

Bestyrelsens honorarer, gaver og udgifter til studieture m.m. er også blevet undersøgt og vurderes til at have holdt sig inden for reglerne. Derimod har bestyrelsesmedlemmerne forsømt at sikre, at boligforeningen har skriftlige forretningsgange samt at føre et tilstraekkeligt tilsyn.

Ifølge rapporten kan det ikke udelukkes, at der påhviler bestyrelsen et ansvar, og det bemaerkes, at ØB har en forsikring, der daekker direktionsog bestyrelsesansvar.

Ansvaret hos boligforeningens revision bør også undersøges, mener advokaterne, som undrer sig over flere forhold og opfordrer til at se på, om der skal rejses kritik og krav om erstatning for ØB’s tab.

Bilag forsvundet

Kromann Reumert efterlader ingen tvivl om, at undersøgelsen har vaeret omfattende og kompliceret. Både på grund af at 31.831 mails, dokumenter, kalenderbegivenheder m.m. er blevet gennemgået, og fordi ØB i vid udstraekning ikke har kunnet finde efterspurgte bilag. Bl.a. er bilag for alle konteringer på naer fire i 2014-2017 på et af ØB’s kreditkort forsvundet. Det samme er bilag for posteringer i byggesager, og advokatfirmaet antager, at mistaenkelige bilag systematisk er blevet fjernet.

Da advokatundersøgelsen er anonymiseret, fremgår det ikke, om mistanken fortsat retter sig mod den tidligere direktør. Men persongalleriet er udvidet og gaelder nu flere end i efteråret.

Kommunen overdrog tirsdag undersøgelsen til Østjyllands Politi, der ligeledes efterforsker sagen.

»Vi ser nu på den fulde rapport, der indgår i vores arbejde med sagen. Vi efterforsker stadig forholdsvist bredt,« siger politiinspektør Brian Voss Olsen, leder af efterforskningen hos Østjyllands Politi.

Han kan ikke sige, hvornår der tages stilling til, om de sigtede i sagen skal tiltales.

Det har ikke vaeret muligt at få en kommentar fra Allan Søstrøm eller hans advokat, Bettina Antitsch fra Bettina Antitsch Advokatfirma. Men hun har over for JP Aarhus tidligere oplyst, at hendes klient naegter sig skyldig i alle de beskyldninger, der er rettet mod ham i sagen, og at han ingen kommentarer har.