EKSEMPLER PÅ SAGER

Jyllands-Posten og Information afdaekkede i foråret et kompleks af virksomheder, der er gået konkurs med en moms- og skattegaeld på mere end 300 mio. kr.

I kuratorredegørelser og skattepapirer blev der rejst mistanke om bl.a. moms- og skattesvig, og flere neobanker blev flere gange brugt, når der skulle kanaliseres millioner ud af virksomhederne, før de blev lukket ned.

I danmarkshistoriens mest omfattende sag om skattesvig og hvidvask – den såkaldte Operation Greed – var pengeoverførselsvirksomheder ifølge anklagemyndigheden en del af setuppet til at hvidvaske en halv milliard kroner.

For lidt mere end en måned siden slog Københavns Politi i samarbejde med Skattestyrelsen til mod flere filialer af et større vekselbureau i København efter en laengere efterforskning.

Vekselbureauet har ifølge politiets opfattelse på vegne af organiserede kriminelle hjulpet med hvidvask af store udbytter fra forskellige kriminelle aktiviteter.

Tre personer blev anholdt i forbindelse med ransagningerne, og et større millionbeløb blev beslaglagt. selvsamme. Han bemaerker, at myndigheder over hele verden har registreret en bevaegelse til nye finansielle systemer og er bekymrede for, om det kan blive en signifikant vej at kanalisere sorte penge ind i systemet.

Målet er at slå hårdere ned

Våbenet er altså i første omgang at give en bagudrettet viden om problemets størrelse.

Men målet er langt større – nemlig at kunne slå hårdere ned på dem, der vil snyde.

»Med disse data bliver vi i stand til at dykke ned i det og lave en mere effektiv kontrol blandt brugerne. Vi vil kunne gå systematisk til vaerks. For det første får vi en indsigt i, hvor stort omfanget er af dette, og hvem brugerne er. Det kan vi bruge til at målrette vores indsatser, både i forhold til vejledning og i forhold til kontrol og skatteøkonomisk kriminalitet,« siger Kim Tolstrup.

Hans Fogtdal er tidligere vicestatsadvokat hos SØIK og nu advokat med speciale i erhvervsstrafferet og partner i Fraud React, der bekaemper økonomisk kriminalitet i virksomheder. Han mener, at det er »meget positivt for kampen mod hvidvask og skatteunddragelse, at Skattestyrelsen nu får mulighed for at gennemgå transaktioner, der går gennem vekselbureauer og e-moneyvirksomheder.«

I virkeligheden er det ifølge ham »på tide«, men »bedre sent end aldrig.«

»De kriminelle er hele tiden et skridt foran, og en af de muligheder, de tidligere har haft, er nu blevet mere risikabel,« siger han.

»Så realiteten er nok, at man får fanget nogle mindre fisk i forbindelse med den nuvaerende indsats, men at de store fisk allerede har fundet nye metoder,« siger Hans Fogtdal.