Bedragerimistaenkt overførte millioner af kroner til fakturafabrik
Martin Storm Rasmussen har sendt penge til et selskab, der sidste år blev kategoriseret som en fupfaktura-fabrik i en sag om skatte- og momssvindel.
Den faengslede erhvervsmand Martin Storm Rasmussen har i flere tilfaelde overført penge til selskaber, der har vaeret brugt til systematisk moms-, skattesvig og hvidvask.
Finans har set transaktionsoplysninger, der bl.a. dokumenterer, hvordan et af hans selskaber, NFS Byg, overførte 2 mio. kr. til Nordhavn Montage ApS i en raekke tilfaelde i perioden august og september 2021.
Nordhavn Montage ApS er interessant, fordi selskabet sidste år var en del af en svindelsag, hvor bagmanden, Hassan Ahmed, blev idømt fem års faengsel i en tilståelsessag.
Kontanter retur
Sagen handlede om betaling af fiktive fakturaer fra 12 selskaber, herunder Nordhavn Montage. Det kom frem under sagen, at selskaberne havde udstedt falske fakturaer til en lang raekke virksomheder.
Når virksomhederne betalte fakturaerne, fik de kontanter retur fratrukket et gebyr.
På den måde kunne de bruge pengene til at betale sort arbejdskraft, samtidig med at fakturaerne kunne traekkes fra i skat og moms.
I enkelte tilfaelde fik virksomhederne guld i stedet for kontanter, forklarede Hassan Ahmed under sagen. Det gjaldt blandt andet i forhold til et andet selskab i svindelkomplekset, hvor der er registreret en mindre overførsel fra et andet af Martin Storms konkursramte selskaber.
Stor interesse
Yderligere har Finans set dokumentation på, at NFS Byg tidligere har overført 1,2 mio. kr. til et i dag konkursramt selskab, der efterfølgende har overført et større millionbeløb til Nordhavn Montage.
Kurator Peter Krarup fra
Martin Storms konkursbo ser på de nye oplysninger med stor interesse.
»Kuratellet har igennem de sidste mange måneder forsøgt at afdaekke, hvor alle pengene er forsvundet hen. Og nu synes det at vaere tilfaeldet, at nogle af millionerne er gået til fakturafabrikker og andre momssvindelkonstruktioner. Det er noget, som vi vil se dybere ned i over de kommende måneder,« siger advokat Peter Krarup fra Mazanti-Andersen.
Martin Storm Rasmussen har siddet varetaegtsfaengslet siden i sommer, og hans forsvarsadvokat, Kåre Pihlmann, har ingen kommentarer til de nye oplysninger.
Konkurs i juni
Det er uvist, hvorfor NFS Byg overførte pengene, og om selskabet har taget del i den systematiske moms- og skattesvindel, som Nordhavn Montage har vaeret omdrejningspunkt for.
NFS Byg gik konkurs i juni, og Martin Storm Rasmussen var selv registreret som direktør og ejer af selskabet. Det havde til formål at udføre »byggeopgaver, udlejning af mandskab og hermed beslaegtet virksomhed« og har haft fem forskellige navne på fem år, herunder Det Marokkanske Køkken og NFS Rengøring.
Kuratellet har igennem de sidste mange måneder forsøgt at afdaekke, hvor alle pengene er forsvundet hen. Og nu synes det at vaere tilfaeldet, at nogle af millionerne er gået til fakturafabrikker og andre momssvindelkonstruktioner. PETER KRARUP, KURATOR, MAZANTI-ANDERSEN
Sigtet for groft bedrageri
Ifølge en redegørelse fra kuratorerne i Martin Storm Rasmussens selskaber bestod aktiverne bl.a. af aktier i et datterselskab, KDK Totalentreprise, der drev entreprenørvirksomhed, og som blev trukket med i faldet.
Entreprenørselskabet ejede »to køretøjer af aeldre dato samt håndvaerktøj af beskeden vaerdi«.
Martin Storm Rasmussen er sigtet for groft bedrageri for 307 mio. kr.
Politiet mistaenker ham for at have lokket et større antal venner, bekendte og sågar familiemedlemmer til at låne ham penge til investeringer til gengaeld for tårnhøje afkast.
Ifølge mistanken investerede han ikke pengene, og brugte nye investorers penge til at betale afkast til gamle investorer, indtil komplekset kollapsede i marts 2022.
Martin Storm Rasmussen erklaerer sig uskyldig i anklagerne.