»Sjaelden« og »utrolig grov sag« venter om påstået svindel for over en halv milliard kroner

Det var startskuddet til en utrolig grov og meget sjaelden sag, da NSK i sidste uge gennemførte ransagninger på ni adresser og endte med at anholde fire personer, hvoraf to er varetaegtsfaengslet. Det vurderer en juraprofessor.

Når dørene på et tidspunkt bliver åbnet, og navneforbuddene måtte falde, kan vi blive vidner til en uhyre sjaelden og uhørt grov sag om svindel af typen ”ponzischeme”. Den kender man indtil videre bedst fra den amerikanske storsvindler Bernard Madoff tilbage i 2008.

Det vurderer Lars Bo Langsted, juraprofessor emeritus ved Aalborg Universitet om den sag, hvor over 400 investorer er involveret, og der er mistanke om bedrageri for potentielt over en halv mia. kr.

»Det er en saerdeles grov sag målt ud fra beløbet,« siger Lars Bo Langsted.

Sagen kom frem, da National enhed for Saerlig Kriminalitet (NSK) i sidste uge sendte en pressemeddelelse ud, hvoraf det fremgik, at man havde anholdt fire personer i en sag, der handlede om bedrageri for potentielt mere end 500 mio. kr.

Man havde samme morgen ransaget ni adresser for at finde beviser på et potentielt ponzi-scheme.

»Spilleforeningen har opereret gennem en lukket hjemmeside og en app, og har over for investorerne oplyst, at deres indskud blev sat på vaeddemål på blandt andet tennis- og fodboldresultater hos en etableret spiludbyder,« forklarede NSK i pressemeddelelsen.

»NSK’s mistanke er, at der ikke bliver spillet på sportsresultater, men at spilleforeningen fungerer som et såkaldt ponzi-scheme, hvor eksisterende investorers afkast består af nye investorers indskud,« stod der.

Det mener NSK skal takseres som groft bedrageri.

Samlet mistaenker NSK bagmaendene for at have påført eller risikeret at have påført medlemmerne af spilleforeningen tab på ikke under 573 mio. kr,

»Det er uhyre sjaeldent, man ser en sådan sag i Danmark. Vi har set sager, hvor den kriminelle bruger en del af de senere indbetalinger til at ”fodre” de første investorer med, men de er sjaeldne,« siger Lars Bo Langsted.

Ifølge Finans’ oplysninger deltog i alt over 400 investorer i spilleforeningen, men det er uvist, hvor mange af dem der tabte penge.

Nogle af dem kan have modtaget et ”afkast” uden at vide, at de i realiteten i stedet modtog penge, som andre investorer troede, de investerede i sportsresultater.

Efter et grundlovsforhør, der strakte sig fra kl. 16 om eftermiddagen onsdag den 17. januar til lige efter midnat den 18. januar valgte dommeren ved Retten i Lyngby at varetaegtsfaengsle to af de sigtede, mens en tredje blev løsladt.

Den fjerde sigtede var ikke til stede ved retsmødet og var ifølge NSK’s pressemeddelelse blevet løsladt efter endt afhøring.

Finans har forsøgt at få en kommentar til sagen fra de fire sigtede og deres advokater, men uden held.

Ført bag lyset

Strafferammen for bedrageri af saerlig grov beskaffenhed er op til otte års faengsel

»Med dagens aktion håber vi at have stoppet et igangvaerende svindelnummer. En spilleforening kan vaere ganske lovlig, men i denne sag mistaenker vi, at investorerne er blevet ført bag lyset, og der er begået investeringsbedrageri for minimum en halv milliard kroner,« lød det i en kommentar på dagen for anholdelserne fra politikommissaer Kasper Olander Jensen fra NSK.

Det var bankers indberetning af mistanker om mulig hvidvask, der satte sagen i gang.

Efter anholdelsen af Bernard Madoff i december 2008 afsløredes et ”ponzischeme” på over 65 mia. dollars eller naeste 500 mia. kr. Han blev idømt 150 års faengsel i 2009. Han døde af sygdom i april 2021.