En person stadig varetaegtsfaengslet i »utrolig grov sag«
En mand er fortsat varetaegtsfaengslet i en sag om svindel for potentielt over en halv mia. kr. Politiet har undervejs både ransaget og aflyttet telefoner.
Efterforskningen af en meget sjaelden og meget grov sag om bedrageri er fortsat i fuld gang, og mistanken er så staerk, at en mand fortsat er varetaegtsfaengslet i sagen.
Det er status for den såkaldte ”ponzi-scheme”-sag, som blev kendt for offentligheden den 17. januar i år.
Sagen kører for lukkede døre og under navneforbud, så Finans kan ikke saette navne på de sigtede.
Sagen handler om en spilleforening, hvor investorerne ifølge mistanken fik at vide, at deres penge blev investeret i bl.a. tennis- og fodboldresultater hos en etableret spiludbyder.
Men i stedet blev nye indskud blot brugt til at betale ”afkast” til tidligere investorer. Det forklarede National Enhed for Saerlig Kriminalitet, NSK, i en pressemeddelelse, der blev sendt ud i januar.
Praecis den model brugte den amerikanske storsvindler Bernie Madoff, dengang han blev verdensberømt for den model, der siden er blevet det mest eklatante eksempel på et ponzi-scheme.
Efter anholdelsen af Madoff i december 2008 afsløredes et ”ponzi-scheme” på over 65 mia. dollars eller naesten 500 mia. kr. Han blev idømt 150 års faengsel i 2009. Han døde af sygdom i april 2021.
Sjaelden sag
I den danske sag er mistanken, at investorerne led eller risikerede at lide et tab på samlet ikke under 573 mio. kr. Ifølge Finans’ oplysninger
deltog over 400 investorer i spilleforeningen. Hvor mange af deltagerne der faktisk har tabt penge, og hvor store beløb, er ikke oplyst.
Sagen er både på grund af sin størrelse og sin karakter helt saerlig og saerdeles grov,
hvis man alene kigger på beløbet, har Lars Bo Langsted, juraprofessor ved Aalborg Universitet, tidligere vurderet, da sagen kom frem.
»Det er uhyre sjaeldent, man ser en sådan sag i Danmark. Vi har set sager, hvor
den kriminelle bruger en del af de senere indbetalinger til at ”fodre” de første investorer med, men de er sjaeldne,« sagde han til Finans.
Oprindeligt blev fire personer anholdt, da NSK en tidlig morgen i januar ransagede ni adresser på Sjaelland. Finans har efterfølgende fået aktindsigt i kendelser, der viser, at politiet op til anholdelserne havde fået tilladelse til at aflytte flere mobiltelefoner, der tilhørte de anholdte. De måtte også følge, hvilke sendemaster telefonenerne blev registreret på.
En løsladt
Tre af de fire anholdte blev fremstillet ved et grundlovsforhør den 17. januar, og derefter blev to varetaegtsfaengslet af hensyn til den videre efterforskning. Den fjerde anholdte var ikke til stede.
Siden er den ene blevet løsladt, oplyser NSK til Finans.
Om der under efterforskningen siden er blevet aendret ved beløbets størrelse eller den periode, hvor svindlen skulle vaere foregået, vil NSK ikke oplyse.
Det var bankers indberetning af mistanker om mulig hvidvask, der satte sagen i gang.