Politiet opgiver at forfølge stråmaend for svindel med udbytteskat
Ifølge en tidligere anklager er det formentlig ressourcehensyn, der tvinger politiet til at droppe straffesager mod en stribe personer, der deltog i draenet af den danske statskasse for milliarder af kroner.
Der kommer ingen straffesager mod de personer, der har oprettet flere hundrede amerikanske selskaber med det ene formål at suge milliarder ud af den danske statskasse i refusion af udbytteskat.
Det oplyser National enhed for Saerlig Kriminalitet (NSK), der har efterforsket det store udbytteskattekompleks, der kulminerer de kommende uger med straffesagen mod den formodede bagmand Sanjay Shah og hans hjaelper Anthony Mark Patterson.
Shah og Patterson er tiltalt for at have orkestreret tusindvis af fiktive aktiehandler med henblik på at foregive, at deres ”kunder” havde ret til at få refunderet udbytteskat på danske børsnoterede aktier for 9 mia. kr.
Kunderne var saerlige amerikanske pensionsselskaber, der bruges af lønmodtagere til at spare op på saerligt gunstige skattevilkår, og flere hundrede af disse blev oprettet i 2012 til 2015 med henblik på at deltage i Shahs og Pattersons udbytte-setup.
Finans beskrev tidligere på ugen, hvordan en amerikansk undersøgelse har vist, at en gruppe af amerikanske maend stod bag oprettelsen af pensionsplanerne, ligesom de rekrutterede familiemedlemmer, venner og bekendte til at oprette endnu flere.
Pensionsselskaberne var de formelle modtagere af de milliarder af kroner, som blev udbetalt i refusion af udbytteskat fra det danske skattevaesen.
Amerikanske stråmaend
Størstedelen af pengene blev ifølge undersøgelsen kanaliseret videre til et selskab på Cayman Islands ejet af Sanjay Shah, men der var stadig millioner af dollars i overskud til amerikanerne, som altså fungerede som en slags stråmaend.
»Vi forventer på nuvaerende tidspunkt ikke at rejse yderligere tiItaler i de spor af udbyttesagen, der drejer sig om Solo Capital, Salgado og North Channel Bank,« oplyser NSK med henvisning til de tre sager, som hidtil er rejst.
Shah og Patterson er tiltalt for deres roller i London-firmaet Solo Capital. Tidligere på måneden blev Guenther Klar dømt for sin rolle i Salgado Capital på Comorerne. Og yderligere tre amerikanere og tre briter er tiltalt for at have orkestreret fiktive aktiehandler via North Channel Bank i Tyskland.
»Det beror på en samlet vurdering af sagernes indhold. Af hensyn til de verserende sager og den fortsatte efterforskning i komplekset, kan vi ikke komme det naermere,« oplyser NSK.
Hans Fogtdal er tidligere vicestatsadvokat og anklager, men arbejder i dag som forsvarsadvokat og med erhvervsstrafferet.
Han siger, at han af gode grunde ikke kan vide praecis, hvorfor anklagemyndigheden har valgt ikke at forfølge de amerikanske stråmaend strafferetligt, selvom der muligvis kunne vaere grundlag for at føre straffesager mod disse.
Men det er et godt bud, at det handler om ressourcehensyn, siger han:
»Det er ikke ualmindeligt, at anklagemyndigheden vaelger at skaere sagerne til og kun tager de mere oplagte,« siger han.
»Tunge sager«
»Det er saerdeles tungt, tidskraevende, besvaerligt og kompliceret at føre sager mod en lang raekke mellemmaend, som befinder sig i USA. Det vil vaere meget tunge sager, grundlaget vil nok også vaere lidt løsere end dem, der verserer, og resultatet mere usikkert. Sådan er det i mange straffesager om økonomisk kriminalitet, at man nøjes med at føre sager om det mest alvorlige,« siger han.
Udover straffesagerne har Skattestyrelsen rejst flere hundrede civile retssager mod de personer og selskaber,
der har vaeret involveret i draenet af den danske statskasse på anslået 12,7 mia. kr. i perioden 2012-2015.
Sagerne skal sikre, at flest mulige penge kommer tilbage til Danmark.
En raekke personer og pensionsselskaber har undervejs indgået forlig med styrelsen om at tilbagebetale de penge, de har fået ud af at deltage.
Styrelsen har ifølge egne oplysninger p.t. fået 1,1 mia. kr. retur på disse forlig.
Straffesagen mod Sanjay Shah er planlagt til at begynde den 11. marts, men allerede den 29. februar ventes Anthony Mark Patterson at tilstå, at han har medvirket til bedrageri for knap 9 mia. kr.