Chofer, testigo en Calamar, narra cómo movía maletas de dinero durante campaña

Refiere dos direcciones a las que el testigo, señalado como chofer de Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo, hacía la entrega del dinero; es uno de 65 testigos que presenta el Ministerio Público en la solicitud de medidas de coerción

En el documento de solicitud de medida de coerción que presentó el Ministerio Público contra los 20 detenidos durante la Operación Calamar, se enlista un total de 65 personas que sirven de testigos en el caso.

Entre ellos, hay funcionarios altos e intermedios de las mismas instancias del Estado que habrían sido afectadas por la presunta estructura de corrupción que, se alega, estafó al Estado con más de 19,000 millones de pesos y de la que habrían formado parte tres exministros de la gestión gubernamental peledeísta: Donald Guerrero, Gonzalo Castillo y José Ramón Peralta.

La lista también está compuesta por empresarios que habrían tenido una participación muy activa en la referida estructura, personas que serían afectadas con las supuestas maniobras fraudulentas llevadas a cabo, abogados y empleados de algunos de ellos.

Uno de esos testigos es Juan Alexander Tapia Holguín, a quien se señala en el documento como chofer de Ramón Emilio Jiménez Collie (a) Mimilo; empresario que, según la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), era la persona que fungía como contacto directo del imputado Donald Guerrero Ortiz y la estructura no gubernamental que se orquestó para desfalcar al Estado dominicano. Es también uno de los testigos principales del caso.

Con el testimonio de Tapia

Holguín, la Pepca dice que probará cuáles fueron las actividades y circunstancias en torno a la movilización y recepción de dinero para la estructura de corrupción que, afirma, dirigía el ministro de Hacienda, así como la ubicación de la oficina del imputado Gonzalo Castillo.

Indica que, en su condición de chofer de Mimilo, a éste le correspondió ir donde Fernando Crisóstomo Herrera, quien le entregaba volantes de retiro de dinero que estaban a su nombre, con la indicación del monto que iba retirar y le instruían ir al Banco de Reservas, al área de depósito de la sucursal que está ubicada en la

Av. Jiménez Moya del Distrito Nacional, próximo al Centro de los Héroes.

Señala que el dinero lo retiraba Tapia Holguín después del mediodía, entre las 3:00 y las 5:00 de la tarde y que lo hacía, solo, en ocasiones, o en compañía de otras personas. También dice que el dinero le era entregado en el Banreservas en fundas de dinero o en paquetes. También que el periodo de tiempo en que hacía los retiros de dinero fue entre los años 2019 y 2020.

En el documento se narra que “luego de retirar el dinero en el banco Banreservas lo llevaban a la oficina de Ramón Emilio Jiménez Colli (a) Mimilo, iban “en la nochecita” a llevarlo al edificio GAMPSA, que está ubicado en la calle José López, próximo al Centro Médico Moderno y la calle Charles Summer; que trasladaban el dinero dentro de maletas grandes de las usadas para viajar, en los vehículos de Ramón Emilio Jiménez Colli (a) Mimilo, una Range Rover color azul y una camioneta azul, marca Ford, F-150”.

Sigue contando que, luego de llegar al edificio GAMPSA, ingresaban al estacionamiento soterrado del edificio, que se desmontaba para ayudar a bajar las maletas que contenían el dinero y, en otras ocasiones, personas que trabajaban ahí las bajaban; también que Mimilo entraba al edificio con las maletas de dinero para entregarlas.

Las entregas se hacían el mismo día en que el dinero era retirado del banco y, continúa narrando, que su jefe (Mimilo) era quien se encargaba de sacarlo de las fundas y colocarlo en las maletas.

Indica la Pepca, el chofer habría acudido unas 15 veces a entregar dinero en el edificio, el mismo donde se ubicaban las oficinas de Castillo, y que en cada ocasión llevaban entre tres o cinco maletas. Dice que él llegó a comprar, en efectivo, hasta 30 maletas para mover el dinero.