Diario Libre (Republica Dominicana)
Detienen en España líder grupo blanqueó millones en RD
Karim Bouyakhrichan, de origen marroquí, fue detenido en Marbella
MADRID. Karim Bouyakhrichan, el neerlandés de origen marroquí que fue detenido en Marbella, España, logró blanquear seis millones de euros del tráfico de droga por medio de un entramado societario con ramificaciones en países como República Dominicana.
En 2018 comenzó la investigación en contra de uno de los principales líderes de la Mocro Maffia, una de las bandas criminales más importantes de Países Bajos. Para entonces, la Policía española tuvo conocimiento del tráfico de cocaína a gran escala y blanqueo de capitales a través de una sólida infraestructura en España, con ramificaciones societarias en Marruecos, República Dominicana, Países Bajos y Emiratos Árabes.
Según la Policía, para blanquear sus ingresos ilícitos llegaron, incluso, a emplear sociedades vinculadas a la embajada española en Tailandia, “aunque nunca con la connivencia de los funcionarios”.
Viviendas de lujo
Las autoridades establecieron que el grupo también blanqueaba el dinero procedente del narcotráfico comprando viviendas de lujo a través de testaferros y mediante el método de la ‘hawala’, un sistema informal de pago paralelo al bancario.
Es así como habrían conseguido blanquear hasta seis millones de euros, si bien los investigadores no descartan que la cantidad sea más alta.
Además de Bouyakhrichan, la Policía de España detuvo a otros cinco vinculados a la red, en la provincia de Málaga (sur) y en Melilla, ciudad española del norte de África, la pasada semana. Las autoridades le bloquearon a la organización 172 propiedades inmobiliarias, valoradas en su conjunto en 50 millones de euros (54 millones de dólares).
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