Prevén reducir lavado de activos en cooperativas
El Instituto de DesarroACUERDOS. llo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y la Unidad de Análisis Financiero (UAF) firmaron un acuerdo que pone en marcha una normativa para prevenir el lavado de activo en las cooperativas.
La regulación “Régimen de Prevención del Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de Armas de Destrucción Masiva para el sector cooperativo”, basado en las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), pretende proveer a las más de mil cooperativas de República Dominicana de una herramienta legal que prevenga y sancione el delito del lavado, según explicó el presidente del Idecoop, Julio Maríñez.
Con este convenio se crea también la Dirección de Supervisión de Riesgos del Idecoop, que busca asimismo “reducir los niveles de vulnerabilidad del sector cooperativo, que precisamente por su nivel de horizontalidad, es vulnerable a capitales provenientes del lavado de activos que proceden de actividades ilícitas”, explicó Maríñez.
Las normas regulatorias fueron aprobadas en principio por el consejo de directores de la entidad y establece una supervisión en 90 días a todas las cooperativas del país para verificar el cumplimiento de estos nuevos estatutos.
Maríñez valoró como positivo el proyecto de Ley Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, que fue aprobada en el Senado y pasó al Congreso, que busca sustituir y derogar la ley número 72-02, sobre el Lavado de Activos Provenientes del Tráfico Ilícito de Drogas, de 2002.