SIB imparte taller sobre la nueva ley de lavado de activos
La Superintendencia ENTRENAMIENTO. de Bancos –SIB- impartió un taller sobre la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, a funcionarios y técnicos claves de la entidad.
La jornada de trabajo, dirigida a directores, subdirectores y técnicos,fue encabezada por el superintendente de Bancos, Luis Armando Asunción. Fue una evaluación completa sobre la nueva ley, especialmente de los aspectos puntuales que impactan el accionar de la SIB, como organismo supervisor del sistema financiero dominicano.
En el taller se presentaron las modificaciones que incorpora la nueva ley, basadas en los estándares internacionales para la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, de acuerdo a las recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI), de los convenios internacionales firmados por la República Dominicana y de las resoluciones de la Organización de las Naciones Unidas, considerando la próxima evaluación a que será sometido el país por parte del Grupo Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).
Se cubrieron completamente los principales aspectos de la citada legislación, incluyendo un análisis detallado de los puntos que deben ser tomados en cuenta por la SIB desde el ámbito normativo, de supervisión basada en riesgo, la responsabilidad penal de la autoridad competente y los sujetos obligados, el proceso administrativo sancionador, lo relativo a las sanciones penales y pecuniarias, la eficacia de la supervisión y la importancia de los elementos probatorios de sustentación a las inspecciones y el proceso sancionador.
Luis Armando Asunción explicó que la SIB, desde el año 2005, ha puesto en vigencia en las entidades de intermediación financiera una extensa normativa preventiva en apoyo de la derogada Ley 72-02, la que se amplía y consolida ahora con la nueva Ley 155-17.