RD presenta avances en lucha contra el lavado

República Dominicana preINFORME. sentó los avances en la lucha contra el lavado de activos ante el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT).

El ministro de Hacienda y presidente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (CONCLAFIT), Donald Guerrero Ortiz, dijo que el país ha avanzado en la lucha contra el blanqueo de capitales y el terrorismo.

Planteó que en los últimos dos años se ha producido una transformación considerable del marco jurídico e institucional del país, que ha permitido reforzar todo el sistema antilavado y antiterrorismo con acciones concretas.

Entre las acciones ejecutadas citó la implementación de un nuevo marco legal acorde con las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera (GAFI), la asignación de recursos a entidades claves para el sistema, como la Unidad de Análisis Financiero, y la eliminación de acciones al portador, lo que contribuye de manera significativa a la transparencia corporativa.

Destacó que actualmente en el país “no hay obstáculo alguno para acceder a la información de Beneficio Final de las personas jurídicas”, un paso trascendental en la lucha contra las acciones que procuran dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito, la criminalidad organizada, el fraude, la corrupción, el terrorismo y su financiación.

“Hemos llegado hasta aquí gracias a un gran trabajo en equipo y un alto nivel de compromiso político, liderado por el presidente Danilo Medina, a todos los sectores, desde el ámbito público aquí representado hasta el ámbito privado”, precisó Guerrero Ortiz.