(+) LOS INVESTIGADORES DEL MINISTERIO PÚBLICO

El trabajo investigativo fue realizado por un equipo multidisciplinario de más de 50 personas, entre los que se encuentran miembros del Ministerio Público, procuradores adjuntos, procuradores generales de cortes y fiscales de larga de trayectoria, litigantes, agrimensores, tasadores, contables, auditores forenses, así como técnicos de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), quienes tuvieron la responsabilidad de evaluar los perfiles de cientos de personas.

Los fiscales a cargo de la investigación contaron con un grupo de profesionales de diversas áreas para el análisis societario y financiero de cada una de las personas, tanto físicas como jurídicas que fueron investigados durante el proceso.

Explicó que durante la investigación se hicieron múltiples solicitudes de cooperación jurídica internacional a Brasil, Estados Unidos, Argentina, Antigua y Barbuda, Bahamas, España y Panamá, que resultó provechosa para poder presentar acusación formal en contra de los siete imputados. Dijo ademas que investigó a más de 400 personas y compañías, resultando de la misma una exhausta revisión de más 800,009 transacciones y operaciones financieras correspondientes a más de 1,500 productos, entre los que se encuentran cuentas de ahorros, cuentas corrientes, tarjetas de crédito, préstamos, líneas de crédito y certificados, lo que ha permitido recolectar los elementos de prueba.