Sale a la luz cadena de acuerdos fraudulentos
El Ministerio Público ha revelado, en su pedido de medida de coerción contra los implicados de la “Operación Anti Pulpo”, las alegadas actividades ilícitas de una de las empresas vinculadas con Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina, con instituciones del Estado.
En esos documentos señala diversos casos de acuerdos aparentemente fraudulentos entre la compañía Suim Suplidores Institucionales Méndez SRL con el ya disuelto Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (Fonper) y el Ministerio de Educación(Minerd).
En este último caso, Suim Suplidores habría recibido alrededor de 78 millones de pesos durante el periodo comprendido entre 2016 y 2020, según datos facilitados por la Contraloría General de la República.
Asimismo, durante la gestión de Fernando Rosa y Carmen Magalys
Medina en el Fonper, la referida empresa fue beneficiada con varios contratos millonarios por un monto total que ascienden a los RD$15,152,591.
El Ministerio Público se basó en varios factores para acusar de actividad ilegal a Suim Suplidores, siendo uno de los más prominentes que la entidad aseguró que la compañía no tiene personal fijo registrado en el Ministerio de Trabajo, ni tampoco en los sistemas de Tesorería de la Seguridad Nacional (TSS), donde no figuran empleados asalariados.
“Es decir, que no contaba con recursos humanos para el desarrollo de las actividades comerciales que decía desarrollar”, exponen lkos fiscales del ente en un apartado del documento.
Igualmente, afirmó que mediante maniobras de Carmen Magalys Medina, quien era la vicepresidenta del Fonper, esa institución le adjudicó a Suim Suplidores los contratos señalados alegando falsamente que estas eran las únicas empresas en presentar ofertas.
Otra de las modalidades empleadas por este consorcio era que varias de las compañías de este mismo grupo aplicaban para el mismo contrato, asegurando así que al menos uno de los integrantes se quedara
Propio Esfuerzo”, en Santiago, al norte del país.
Por un trabajo similar, esta vez en Azua, la empresa fue seleccionada para equipar a la repostería “Tabara Arriba”, por un contrato de RD$1,411,471.
Así mismo hicieron en otra repostería, “Sabana Larga” de Elías Piña, trabajo por el cual se le pagó RD$3,183,799. “San Juan de la Maguana” fue otro negocio de esta índole del que se benefició Suim Suplidores, en esta ocasión por RD$3,348,283.
Igual pasó en el caso de la panadería “Guayabal”, concurso donde le entregaron un contrato por RD$1,327,890.
Autos lujosos, decenas de apartamentos, vastos terrenos y parcelas, son parte de los bienes muebles e inmuebles que adquirió Juan Alexis Medina producto de sus “actividades ilícitas”, según el Ministerio Público. Alexis Medina habría colocado, a nombre suyo y de testaferros físicos y jurídicos, todas esas propiedades en el sistema no financiero. Algunos de los señalados de testaferrato son Julián Esteban Suriel Suazo, Domingo Antonio Santiago Muñoz, José Dolores Santana Carmona, Víctor Guillermo Librán Báez.
“El imputado Juan Alexis Medina Sánchez posee bienes que no puede justificar su adquisición, producto del lavado de activos”, cita el numeral 250 de la solicitud de medida de coerción. Entre los bienes descrito se encuentra un apartamento en Malecón Center; dos apartamentos en Ensanche Paraíso; uno de ellos en la Torre Lloret de Mar, y el segundo en la Torre Mediterránea. El recuento de bienes a nombre de Medina se completa con una porción de terreno ubicada en Najayo Arriba Fuerte Resoli, en San Cristóbal.
UNA MODALIDAD DEL GRUPO ERA QUE VARIAS COMPAÑÍAS APLICABAN PARA EL MISMO CONTRATO.