La mujer del “Abusador” manejó RD$161 millones, según consta en expediente
Lavado de activos. Expediente acusatorio del ministerio público expresa que la compañera sentimental de “César el Abusador” obtuvo millones de pesos entre 2006 y 2019, difícil de justificar.
Marisol Franco, pareja sentimental de César Emilio Peralta, tuvo gastos por 161.8 millones de pesos entre 2006 y 2019, sin que las autoridades hayan podido comprobar que tuviera empleo, declaraciones juradas o empresas reales.
Los gastos de Franco se produjeron en débitos de cuentas bancarias, tanto en dólares como en pesos; consumos en tarjetas de crédito, compra y venta de divisas, entre euros y dólares americanos, y envíos de remesas. Ese dinero es procedente de fuentes ilícitas y desconocidas, y constituye un “hecho totalmente imposible de justificar”, dice la Procuraduría de Lavado de Activos, en la acusación preliminar que sometió contra la red de su pareja, conocido como “El Abusador”, quien guarda prisión en Colombia a la espera de extradición a los Estados Unidos. El documento, con el que se pide la apertura a juicio contra 20 personas, y el cierre de 23 empresas, señala que no hay registros en la Dirección General de Impuestos Internos ni en la Tesorería de la Seguridad Social de que haya tenido ingresos por salarios o declaraciones juradas de impuesto sobre la renta en el periodo estudiado. Tampoco cuenta con impuestos pagados en el período establecido ni presenta participación accionaria en ninguna entidad. La acusación preliminar señala que solo se puede considerar como fuentes conocidas de ingresos los préstamos solicitados entre 2006 y 2019 (6.6 millones de pesos), y remesas recibidas (193,477.25), lo que da un total de RD$6,865,477.25. Dice que Marisol Franco ha convertido, transferido, ayudado y colaborado en el esquema de lavado de activos de la organización de “César el Abusador”, “adquiriendo y utilizando bienes, además de beneficiarse de sus ganancias ilícitas a sabiendas de que provenían del narcotráfico”.
Fórmula utilizada
“La imputada Marisol Franco utilizaba la técnica de convertir el capital ilícito en licito para el blanqueo de capitales, generaba la misma cantidad de crédito y de débitos en una de sus cuentas, por lo que de esta manera blanqueó RD$498,114.58, sin generar reporte de operación sospechosa, pues se trataba de entradas y salidas de productos financieros a su nombre”, dice en uno de los puntos la acusación, en una modalidad que se repite con frecuencia en sus cuentas de bancos.
Los fiscales que la investigaron señalan que en una de las técnicas de estratificación y de convertir el dinero ilícito en bienes lícitos, la imputada Marisol Franco utilizó sus tarjetas de crédito a cambio de bienes o servicios generando consumos millonarios y pagando la totalidad de dichos consumos de las tarjetas de crédito. “De esa manera la imputada colocó de forma estratégica y obtuvo bienes blanqueando el capital ilícito de la red de narcotráfico de su pareja sentimental, César Peralta”, dicen.
Marisol Franco se encuentra en su residencia con medida de coerción consistente en prisión domiciliaria, a la espera de la continuación del proceso. Según el expediente una parte de los bienes ocupados están en cuentas de débito, cuentas bancarias (pesos dominicanos, dólares americanos y euros), consumos en tarjetas de crédito (pesos dominicanos y dólares americanos), compra y venta de divisas (euros, dólares americanos y euros), pagos internacionales (dólares americanos), envíos de remesas (dólares americanos), certificados financieros, pagos de préstamos y líneas de crédito, entre otras transacciones.