Allanamiento en torres de Boca Chica fue una operación muy discreta
Algunos residentes de Boca Chica aseguraron que el allanamiento realizado en 22 apartamentos de lujo por la Procuraduría ocurrió el viernes, y aun no salen del asombro por los movimientos realizados en las torres; mientras que otros no se habían enterado de lo ocurrido.
Este domingo el ambiente era tranquilo en las torres Boca del Mar I y II, y se pudo observar a residentes de estas propiedades recrearse en la piscina del local.
“Nunca habíamos observado algún movimiento extraño o inusual antes y después de la redada”, coincidieron miembros de la seguridad del lugar al responder las preguntas de un equipo del Listín Diario.
El allanamiento fue realizado por la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, junto a la Unidad de Administración y Custodia de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República, tras una solicitud de las autoridades canadienses.
La Procuraduría informó que los 22 apartamentos de lujo fueron adquiridos con dinero de la estafa millonaria tipo ponzi, que estafó a unas 600 personas en Canadá.
El Gobierno de Canadá identifica como el principal cabecilla de la red a Charles Paul Vincent Debono, quien es acusado de lavar dinero en República Dominicana a través de su pareja sentimental y del entorno familiar de la mujer.
En el país se ubican dentro del entramado de lavado a los imputados Sol Esperanza Acosta, Zoris Yiser Holguín Acosta y Tommaso Tascone, quienes guardan un año de prisión preventiva impuesta por un juzgado de la instrucción del Distrito Nacional el pasado 21 de septiembre, cuando además declaró el caso como complejo.
Compañías
El esquema de lavado de activos en la que el deportado Debono invertía el dinero, era creando y comprando compañías y transfiriéndolas a nombre de los testaferros y otros miembros de la red.
De acuerdo con las autoridades, el deportado adquirió junto a su pareja sentimental y bajo la empresa de fachada “Beta 2006”, 25 apartamentos valorados en un millón setecientos veinticuatro mil doscientos sesenta y ocho dólares US$1,724,268. Posteriormente, dentro de una de las modalidades de lavado, simuló que pertenecían a los testaferros Zoris Yiser Holguín Acosta y Tommaso Tascone.
De esos 25 apartamentos, 22 fueron ocupados y puesto bajo la custodia de la Unidad de Bienes Incautados de la Procuraduría General de la República.